Ухвала суду № 55897829, 16.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1282/16-к

Провадження № 1-кс/592/425/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В. за участю секретаря судового засідання Гуріної А.О., старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюха О.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 3201520000000061 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч.1, 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Артюха О.О., -

встановив:

В суд 08.02.2016 року надійшло клопотання ст. слідчого Артюха О.О, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів Сумської митниці ДФС.

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» та ПП «Олі-авто» від сплати митних платежів, а також за ч.3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко O.A. по кримінальному провадженню№32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW ХЗ, номер кузова НОМЕР_1 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_2, які імпортуються на митну територію України ПП «Олі- Авто» (код 38592631).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW ХЗ, номер кузова НОМЕР_1, вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3. При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_3 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля BMW ХЗ, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_3 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). Під час допиту гр. ОСОБА_3 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП «Олі-Авто» 25.08.2015 року він не складав.

Встановлено, що ПП «Олі-Авто» та ТОВ «Захід-Ексімп» протягом 2015 року, подавали до ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641) документи для отримання сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Рівнестандарт» на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі ПП «Олі-Авто» та ТОВ «Захід-Ексімп протягом 2015 року, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП «Олі-Авто» та ТОВ «Захід-Ексімп», що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП «Олі-Авто», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641) та знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 286, оф. 32.

Тому слідчий, з метою отримання документів, які перебувають у володінні ТОВ «Рівнестандарт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість подальшого вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641) та знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 286, оф. 32, а саме: документів поданих до ТОВ «Рівнестандарт» ПП «Олі-Авто» та ТОВ «Захід-Ексімп» на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі протягом 2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Рівнестандарт», повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи, із залишенням належним чином завірених їх копій, для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документів, які перебувають у володінні ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641) та знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 286, оф. 32, а саме: документів поданих до ТОВ «Рівнестандарт» ПП «Олі-Авто» та ТОВ «Захід-Ексімп» на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі протягом 2015 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ТОВ «Рівнестандарт» (код 38888641), що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 286, оф. 32.

3. Строк дії ухвали - три дні з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Артюху О.О..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров