Постанова № 55896885, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

+№522/2259/16-к, 1-кс/522/2528/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васютинської А.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Васютинської А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016160500000596 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції Васютинська А.М. звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Костіком А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається із клопотання слідчого, СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160500000596 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що 20.01.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ національної поліції України надійшли матеріали на підставі акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси». Встановлено, що посадові особи КП «ТМО» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до «Акту приймання виконаних будівельних робіт».

Так, ревізією проведених КП «ТМО» видатків на оплату проектних робіт і робіт з реконструкції та капітального ремонту, які виконані 10-ома підрядними організаціями, а саме: ТОВ «Схід-Теплоремонт», ТОВ «Енергетичне Обєднання «Проект Монтаж Наладка», ТОВ «НТПЦ «Київенергомережпроект», ПП «Еффект», ТОВ «Корпорація ДПЛ», ПП «Спеціальні Технології», ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМП «Теплобуд», ПП «Югенергогаз», ТОВ«Комфорт», на загальну суму 29 932 436,55 грн., а саме: перевіркою обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок по актах ф. №КБ-2в. в порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Правил визначення вартості проектних-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №293, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 668 058,65 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 412 702,64 грн.

Так, у клопотанні зазначено, що з метою витребування інформації та документів щодо відносин КП «Теплопостачання міста Одеси» з ТОВ «Схід-Теплопремонт», ТОВ «Енергетичне Об'єднання «Проект Монтаж Наладка», ТОВ «НТПЦ «Київенергомережпроект», ПП«Ефект», ТОВ « Корпорація ДПЛ», ПП «Спеціальнітехнології»,ТОВ«Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМТ «Теплобуд», ПП «Югенергогаз», ТОВ «Комфорт» на виконання ремонтних робіт за період з 01.07.2014 по 31.07.2015, було направлено запит до КП «Теплопостачання міста Одеси», який було отримано за вх. № 01/10 - 270 від 26.01.2016. Однак, КП «Теплопостачання міста Одеси» вищевказану інформацію не надало, зазначивши що дана інформація та документи є власністю підприємства, та законною підставою для доступу до них є Ухвала слідчого судді.

Враховуючи викладене слідчий зазначає, що наявні у справі матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б, знаходяться інформація та документи, що мають значення для встановлення істини у справі та підлягають розкриттю, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Заслухавши слідчого Васютинську А.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016160500000596 від 20.01.2016 р., за фактом того, що на підставі акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси» встановлено, що посадові особи КП «ТМО» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до «Акту приймання виконаних будівельних робіт», відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із акту за №810-16/20 від 15.11.2015 р. про результати ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси» за період з 01.07.2014 р. по 31.07.2015 р., вбачається, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства КП «Теплопостачання міста Одеси» встановлені порушення ведення бухгалтерського обліку, викладені у відповідних розділах акта, що призвели до викривлення даних фінансової звітності підприємства.

Крім того, із указаного акту від 15.11.2015 р. вбачається, що КП «ТМО» видатків на оплату проектних робіт і робіт з реконструкції та капітального ремонту, які виконані 10-ома підрядними організаціями, а саме: ТОВ «Схід-Теплоремонт», ТОВ «Енергетичне Обєднання «Проект Монтаж Наладка», ТОВ «НТПЦ «Київенергомережпроект», ПП «Еффект», ТОВ «Корпорація ДПЛ», ПП «Спеціальні Технології», ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМП «Теплобуд», ПП «Югенергогаз», ТОВ«Комфорт», на загальну суму 29 932 436,55 грн., а саме: перевіркою обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок по актах ф. №КБ-2в. в порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Правил визначення вартості проектних-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №293, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 668 058,65 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 412 702,64 грн.

Також із указаного акту від 15.11.2015 р. вбачається, що посадовими особами, яким надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, протягом ревізуємого періоду були: директор ОСОБА_3 з 24.06.2014 по 31.01.2015; в.о. директора ОСОБА_4 з 06.02.2015 по 14.09.2015; директор ОСОБА_5 з 15.09.2015 по теперішній час; ОСОБА_6 (з 01.11.2006 по 05.01.2015 заступник головного бухгалтера; з 05.01.2015 по 31.03.2015 в.о. головного бухгалтера; з 1.04.2015 по теперішній час головний бухгалтер;) - весь ревізуємий період.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КП «Теплопостачання міста Одеси», мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Васютинської А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області Васютинській A.M., або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б, з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях, а саме:

- договорів, укладених КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102) з ТОВ «Схід-Теплоремонт», ТОВ «Енергетичне Обєднання «Проект Монтаж Наладка», ТОВ «НТПЦ «Київенергомережпроект», ПП «Еффект», ТОВ «Корпорація ДПЛ», ПП «Спеціальні Технології», ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМП «Теплобуд», ПП «Югенергогаз», ТОВ«Комфорт» на виконання ремонтних робіт за період з 01.07.2014 по 31.07.2015 (з усіма додатками та змінами), та документи, які підтверджують виконання зобов'язань по вказаним договорам (акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

- інформації про витрати КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102) на матеріали, які були використані при виконанні зобов'язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

- інформація (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102), які безпосередньо здавали/приймали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

- документів щодо взаємовідносин КП «Теплопостачання міста Одеси» ЄДРПОУ 34674102) за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

- статуту, свідоцтва реєстрації, свідоцтва платника податків, ліцензії на будівельну діяльність КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102);

- роздруківок реєстрів бухгалтерського обліку (карток рахунків, аналітичного вигляду, помісячних, розгорнутих) по рахункам КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102) - банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.07.2014 по 31.07.2015;

- звітності з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1 -ДФ КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102) за 2014-2015 p.p.;

- інформації щодо об'єктів (комунального майна), які станом на 01.07.2014 по 31.07.2015 здавалися в оренду КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102), копій договорів оренди нежилих приміщень, які діяли станом на 01.08.2015 по КП «Теплопостачання міста Одеси» та відповідних документів, які стали підставою для укладення вказаних договорів;

- копії Статуту Підприємства КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102);

- копії особової справи директора КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102 ) ОСОБА_8, його посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_8 керується в ході здійснення своїх функціональних обов'язків;

- копії особової справи в.о. директора КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102) ОСОБА_4, посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_4 керується в ході здійснення своїх функціональних обов'язків;

- копії особової справи головного бухгалтера КП «Теплопостачання міста Одеси» ( ЄДРПОУ 34674102) ОСОБА_6, посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_6 керується в ході здійснення своїх функціональних обов'язків;

- копії особової справи директора КП «Теплопостачання міста Одеси» (ЄДРПОУ 34674102 ) ОСОБА_5, посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_5 керується в ході здійснення своїх функціональних обов'язків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

12.02.2016