Ухвала суду № 55889141, 08.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/621/16-к

Провадження №1-кс/127/299/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, тел. 275689, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за матеріалами якого встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність повязану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947) товару - горіхи волоські.

Вказані кримінальні провадження обєднанні в одне провадження за основним №32015020000000057.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у 2015 році митні оформлення горіхів волоських здійснювали повязані підприємства:

- TOB «ВІТА НУТ» (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32 ЄДРПОУ 39848065) - 13 митних оформлень, вартість експортованого товару 1 424 359,6 дол. США загальною вагою 267 584 кг.;

- TOB «ЕКСПОЛАЙТ» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд.4, ЄДРПОУ 39589368) - 4 митних оформленні, вартість експортованого товару 453 048 дол. США загальною вагою 71 880 кг.;

- TOB «СІГНЕЙ» (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 39513697) 1 митне оформлення, вартість експортованого товару 69 536 дол. США загальною вагою 18 500 кг.;

- TOB "ЛЮМІКС" (м. Київ, вул. Льва Товстого, 6.33, ЄДРПОУ 394831651) - 5 митних оформлень, вартість експортованого товару 261961 дол. США загальною вагою 106 423 кг.;

- TOB "64 +» (АДРЕСА_2, ЄДРПОУ НОМЕР_1) -4 9 митних оформлень, вартість експортованого товару 4 011404 дол. США загальною вагою 899 549 кг;

Вищезазначені суб'єкти господарювання повязані між собою, оскільки згідно акредитаційних карток Вінницької митниці директором або особою уповноваженою на роботу з митницею даних підприємств є гр. України ОСОБА_2, 1987р.н..

Крім цього, у жовтні-грудні 2015 року у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС митне оформлення волоських горіхів також здійснювали TOB «ТРЦ бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596) та TOB «ТРЦ воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973), які зареєстровані за однією адресою: Вінницький район, с. Зарванці, вул. Соснова, буд. 17 та представлялись однією особою під час замитнення товарів, а саме: ОСОБА_3. З урахуванням того, що гр. ОСОБА_4 є директором TOB «Віта Нут», у якому ОСОБА_2 є особою, уповноваженою на роботу з митницею, слідчий вважає, що дані підприємства також пов'язані з особою ОСОБА_2

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» та проведення її вилучення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 не зявився, клопотання не підтримав.

Представник Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами п.5 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: