Ухвала суду № 55888339, 10.02.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/925/16-к

Провадження № 1-кс/727/421/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Олексюк О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції Олексюка О.І. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 12015260000000745 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Олексюк О.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість. Зокрема, здійснили реалізацію транспортних засобів, в тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області не проводили.

Вказує, що оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП «Земі-транс» було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13.

Зазначає, що документи, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №1/463/51/13 (вирок від 13.11.2013 року) Личаківського районного суду м. Львова мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015260000000745 від 06.10.2015 року, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість. Зокрема, здійснили реалізацію транспортних засобів, в тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області не проводили.

Оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП «Земі-транс» було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що докмуенти про реалізацію транспортних засобів, що зазначені в клопотанні, які перебувають в матеріалах Личаківського районного суду м. Львова, за адресою: 79007, м. Львів вул. Б. Лепкого, 16, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від05.02.2016р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції Олексюку О.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливітю їх вилучення (на період проведення технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р.) що перебувають у володінні Личаківського районного суду м. Львова, за адресою: 79007, м. Львів вул. Б. Лепкого, 16, які знаходяться у кримінальній справі №1/463/51/13 (вирок від 13.11.2013 року), а саме до: довідок-рахунків ПП «Земі-транс», заяв про реєстрацію транспортних засобів у ВРЕР УДАІ м. Львова ГУМВС України у Львівській області, накладних, вантажно-митних декларацій, брифів, сертифікатів відповідності тощо), які свідчать про ввезення ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) на територію України, реалізацію та реєстрацію транспортних засобів:

-гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: АДРЕСА_1: 1) Вантажний транспортний засіб: Volvo FL 7, 1997 р.в., шасі НОМЕР_1 (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» Серія КІМ №062951 від 21.01.2010 року);

-гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженці та жительці АДРЕСА_2, - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі НОМЕР_2, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» Серія ДДР №959631 від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі НОМЕР_3 (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» Серія ДДР №959622 від 18.03.2010 року);

-гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає: АДРЕСА_3 транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_4, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» Серія ДДР №959618 від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_5, (довідка-рахунок ПП «Земі-транс» Серія ДДР №959619 від 15.03.2010 року).

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.