Ухвала суду № 55882467, 04.02.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/476/16-к

1-кс/0203/130/2016

У Х В А Л А

іменем України

04 лютого 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Поляка О.В. про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

04 лютого 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у серпні-вересні 2015 року, під час проведення конкурсних торгів Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, предметом яких було «будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ ВКФ «Механомонтаж» у розмірі 4 690 468,00 грн. з ПДВ.

Далі встановлено, що у вересні 2015 року ТОВ ВКФ «Механомонтаж» отримало бюджетні грошові кошти за будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району в сумі 1,407 млн. грн.

Встановлено, що у вересні 2015 року ТОВ ВКФ «Механомонтаж» перерахувало грошові кошти в сумі 2,323 млн. грн. на підприємство: TOB «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327, юридична адреса: м. Київ, вул. Командарма Каменева, 4-а, к. 12, директор - ОСОБА_3).

За результатами опитування ОСОБА_3 встановлено, що вказана особа зареєструвала зазначене підприємство за незначну винагороду у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, після чого до діяльності ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» відношення не має, ніяких робіт не виконувала, товарів не постачала та послуг не надавала. Підписи ОСОБА_3 на всіх господарських документах, що відображують зазначені взаємовідносини, є підробленими. В неї було відібране пояснення та зразки почерку.

Також, в жовтні 2015 року ТОВ ВКФ «Механомонтаж» отримало із державного бюджету 5,373 млн. грн., з яких 2,947 млн. грн. за реконструкцію водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області, та 2,427 млн. грн. за будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району.

Встановлено, що у жовтні 2015 року ТОВ ВКФ «Механомонтаж» перерахувало грошові кошти в сумі 2,447 млн. грн. на підприємство: TOB «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 2а, к. 54, директор - ОСОБА_4), яке, згідно з одержаними даними, також має ознаки «фіктивності», ніяких робіт не виконувало, а підписи ОСОБА_4 на всіх господарських документах, що відображують зазначені взаємовідносини, є підробленими.

Отримана інформація свідчить, що будівельні роботи за вказаними договорами здійснювались за завищеною вартістю та не в повному обсязі. В будівництві використовувались неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, що придбавались за готівку, а за бухгалтерським обліком ТОВ ВКФ «Механомонтаж» приховувались від підприємств з ознаками «фіктивності».

Таким чином, до актів виконаних робіт форми КБ-2в за вказаними договорами посадовими особами ТОВ ВКФ «Механомонтаж» було внесено підроблені дані щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) та має на праві часткової приватної власності будівлю за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки №1225 від 04.02.2016 з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ДОР, будівля за адресою: АДРЕСА_1 на праві часткової приватної власності належить - ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) з ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444) за період з 01.06.2015 по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670000342 від 02 лютого 2016 року.

Під час судового засідання слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ч. 1,2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть перебувати речові докази, документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) з ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444) за період з 01.06.2015 по теперішній час.

Керуючись ст. 110, ст.162, 233, 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Поляка О.В. про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000342, - задовольнити частково.

Надати слідчому Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Поляку О.В. та членам слідчої групи по кримінальному провадженню №12016040670000342 або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) та ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) за період з 01.06.2015 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444) за період з 01.06.2015 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- документів ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі з ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444);

- первинних документів та документів бухгалтерського обліку, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444), що зберігаються у ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) та ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444), документів які визначають посадові обов'язки їх службових осіб;

- носів інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) з ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327) та ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444), такі як флеш-карти пам'яті та жорсткі диски;

- штампів, печаток, факсиміле ТОВ ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 3159606) та ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТР Траст» (код ЄДРПОУ 39818444);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов'язати слідчого фіксувати процес проведення обшуку за допомогою засобів відеофіксації

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак