Ухвала суду № 55881608, 23.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/20320/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8506/15

23 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000264 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23.09.2015 слідча СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000264, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, право власності за ОСОБА_3 на АДРЕСА_1 відсутнє. Допитаний ОСОБА_3 повідомив, що 27.07.2000 року помер його батько ОСОБА_4, який у своїй власності вищевказану квартиру, яка належала йому на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого Дніпропетровським Міськвиконкомом 19.02.1996 за №3/293-96, зареєстрованого в Дніпропетровському інвентар бюро за №21п-67.

Після смерті ОСОБА_4 власником вищевказаного обєкта нерухомого майна став ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.12.2000 та володіє ним до цього часу. Жодних фінансових операцій з приводу даної квартири потерпілий не вчиняв.

20.04.2015 ОСОБА_3 стало відомо, що власником вказаної квартири стала ОСОБА_5 Про зустрічі, остання надала для ознайомлення потерпілому договір купівлі продажу квартири від 25.04.2015, укладений між нею та ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2014 філією 04 ПП «ОСОБА_7Ш.», затвердженого начальником ВДВС Дніпропетровського РУЮ ОСОБА_8, згідно якого дану квартиру було реалізовано за рахунок погашення заборгованості за договором позики в розмірі 164550,00 гривень на користь ОСОБА_9

Згідно відповіді на запит до відділу держаної виконавчої служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру виконавчих проваджень, виконавчі документи боржником за яким є ОСОБА_4, що мешкає АДРЕСА_2 виконання до відділу не надходили.

Допитаний в якості свідка представник філії 04 ПП «ОСОБА_7Ш.» ОСОБА_10 повідомив, що при перегляді офіційного сайту з проведення прилюдних торгів trade.informjust.com.ua встановлено, що прилюдні торги в період часу з 01.11.2013 по 31.01.2014 з реалізації нерухомого майна вказаної квартири не проводились, так як даний лот відсутній на сайті. Даний свідок виключає можливість не внесення інформації про прилюдні торги даного обєкта нерухомого майна, так як дана процедура є обовязковою умовою для проведення таких торгів. Окрім того, дослідивши реквізити всіх філіалів ПП «ОСОБА_7Ш.» (ЄДРПОУ 33668915), які діють на території України, свідком встановлено, що дана установа має єдиний розрахунковий рахунок №26008228003200 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідча прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040030000264 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, та слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №№12015040030000264, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, а саме: оригіналів юридичної справи ПП «ОСОБА_7Ш.» (ЄДРПОУ 33668915) по розрахунковому рахунку №26008228003200, в тому числі:

? роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.11.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ПП «ОСОБА_7Ш.», із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.11.2013 по теперішній час по вказаному рахунку;

? грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.11.2013 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко