Ухвала суду № 55881504, 09.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11445/15

Справа №200/26132/15-к

УХВАЛА

09 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Полтава Банк», з можливістю вилучення, а саме:

- документів щодо руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267) - № 26000135353001, ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367) - №26008135203001, ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - №26004135199001, ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423) - №26002128711001, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267) - № 26000135353001, ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367) - №26008135203001, ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - №26004135199001, ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423) - №26002128711001.

Відповідно до клопотання прокурора, в провадженні СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040030000076 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м.Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), та на підприємство ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), з якого, також, були перераховані на ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368).

Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.

У діях посадових осіб Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району, Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району, ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-а) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:

- ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267) - № 26000135353001;

- ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367) - № 26008135203001;

- ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - № 26004135199001;

- ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423) - № 26002128711001.

Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на зазначених рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді), а також, документальних матеріалів юридичних справ, карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування рахунками зазначених підприємств.

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Полтава-Банк» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані прокурором матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доведення події злочину, встановлення обсягу збитків, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-а), надати прокурору прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267) - № 26000135353001, ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367) - №26008135203001, ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - №26004135199001, ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423) - №26002128711001, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267) - № 26000135353001, ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367) - №26008135203001, ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833) - №26004135199001, ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423) - №26002128711001.

Строк дії ухвали до 09.01.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2