Ухвала суду № 55881382, 20.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/699/16

Справа №200/734/16-к

УХВАЛА

20 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268), юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А, а саме: оригінали усіх договорів з додатками, які були укладені з ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21-г) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ «Агрозембудсервіс»; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агрозембудсервіс», з можливістю їх тимчасового вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ «Агрозембудсервіс» та підприємств реального сектору економіки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000952 від 01.10.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг субєктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21-г, оф.1/4; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_3, керівник до 01.01.2015 ОСОБА_4 ).

Під час допиту колишнього директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_4, який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.

Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455, юридична адреса: АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_5В.); ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А, керівник ОСОБА_6В.); ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, 2А, керівник ОСОБА_7М.); ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: АДРЕСА_2, керівник ОСОБА_8А.); ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.11К, керівник ОСОБА_9В.); ПП «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_3, керівник ОСОБА_10А.); ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. 8Березня, 41 кв.105, керівник ОСОБА_11О.); ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.19А, керівник ОСОБА_12М.); ПП «Владі Груп» (код ЄДРПОУ 38984104, юридична адреса: АДРЕСА_4, керівник ОСОБА_13М.) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний субєкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань, конвертації та легалізації грошових коштів.

Таким чином посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ «Агрозембудсервіс» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268), юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали усіх договорів з додатками, які були укладені з ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21-г зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ «Агрозембудсервіс»; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агрозембудсервіс» за 2014-2015 роки.

Строк дії ухвали до 20.02.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова