Ухвала суду № 55881375, 26.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/914/16

Справа №200/1191/16-к

УХВАЛА

26 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015040000000309 від 19.03.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

1) документів, щодо проведення у 2013 році ДП «Придніпровська залізниця» відкритих торгів за рахунок коштів державних коштів щодо предмету закупівлі: «Поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції «Ульянівка» та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці», а саме:

- копії статуту із змінами та додатками; та оригінали наступних документів:

- кошторису на 2013 рік із змінами та додатками;

- плану річних закупівель;

- положення про комітет з конкурсних торгів;

- накази про призначення на посаду працівників закладу - членів комітету з конкурсних торгів та їх посадові інструкції (обовязки), свідоцтва про закінчення курсів по підвищенню кваліфікації всіх членів комітету з конкурсних торгів;

- документів щодо обґрунтування потреби предмету закупівлі (заявки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з цього приводу тощо);

- документи та відомості на підставі яких складено специфікацію до конкурсних торгів та будівельно-технічних параметрів;

- пропозиції всіх учасників конкурсних торгів;

- документи щодо проведення процедури закупівлі, в тому числі: протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

2) договір № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, укладений між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «НВО Електротехнічні системи», на поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції «Ульянівка» та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці; а також усі додаткові угоди до нього, проектно-кошторисну документацію за вказаним обєктом, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки та акти отримання-передачі обладнання 2013-2014 р.р., листи узгодження на проведення підрядних і субпідрядних робіт зі списком осіб, які приймали участь у виконанні робіт, журнали реєстрації первинного інструктажу з охорони праці на тяговій підстанції «Ульянівка» за 2013-2014 р.р., книгу виконаних робіт форми ЕУ-83а за період проведення робіт щодо «Технічного переоснащення ВРП 154 кВ, ВРП 35 кВ, ЗРП 10 кВ ПС «Ульянівка», службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до нього;

3) документи, на підставі яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ряд документів (акти отримання-передачі обладнання, акти виконаних робіт тощо) згідно договору № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, а також: статут підприємства, накази про призначення на посаду, посадові інструкції та особові справи вказаних співробітників; які знаходяться в Регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП «Придніпровська залізниця», зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» на закупівлю комплексу обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15 569 000 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частини державних коштів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно умов договору № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013, ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ № 38531610) протягом 2013-2014 рр. зобовязувалось здійснити постачання на ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ № 25927554) електротехнічного обладнання на суму 12 732 436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2 432 437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404 828,28 грн.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 року ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ № 38531610) перерахувало на рахунки ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (код ЄДРПОУ 38531610) грошові кошти в сумі близько 12 000 000 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ № 35586363) грошові кошти в сумі 7400000 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції «Ульянівка», а також із залученням ТОВ «ОСОБА_5 Дніпро» (ЄДРПОУ № 32131293) і ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ № 30884393) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ № 35586363) перерахувало 200 000 грн. і 6 500 000 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ № 38801073) та ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ № 31557255).

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про умисел службових осіб ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ № 25927554) штучно завищити витрати на придбання електротехнічного устаткування тягової підстанції «Ульянівка» та привласнити різницю завищеної і фактичної вартості витрат державних коштів.

Згідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр», ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108 ліквідовано, а правонаступником його є Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) документів, щодо проведення у 2013 році ДП «Придніпровська залізниця» відкритих торгів за рахунок коштів державних коштів щодо предмету закупівлі: «Поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції «Ульянівка» та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці», а саме:

- копії статуту із змінами та додатками; та оригінали наступних документів:

- кошторису на 2013 рік із змінами та додатками;

- плану річних закупівель;

- положення про комітет з конкурсних торгів;

- накази про призначення на посаду працівників закладу - членів комітету з конкурсних торгів та їх посадові інструкції (обовязки), свідоцтва про закінчення курсів по підвищенню кваліфікації всіх членів комітету з конкурсних торгів;

- документів щодо обґрунтування потреби предмету закупівлі (заявки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з цього приводу тощо);

- документи та відомості на підставі яких складено специфікацію до конкурсних торгів та будівельно-технічних параметрів;

- пропозиції всіх учасників конкурсних торгів;

- документи щодо проведення процедури закупівлі, в тому числі: протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

2) договір № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, укладений між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «НВО Електротехнічні системи», на поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції «Ульянівка» та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці; а також усі додаткові угоди до нього, проектно-кошторисну документацію за вказаним обєктом, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки та акти отримання-передачі обладнання 2013-2014 р.р., листи узгодження на проведення підрядних і субпідрядних робіт зі списком осіб, які приймали участь у виконанні робіт, журнали реєстрації первинного інструктажу з охорони праці на тяговій підстанції «Ульянівка» за 2013-2014 р.р., книгу виконаних робіт форми ЕУ-83а за період проведення робіт щодо «Технічного переоснащення ВРП 154 кВ, ВРП 35 кВ, ЗРП 10 кВ ПС «Ульянівка», службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до нього;

3) документів, на підставі яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ряд документів (акти отримання-передачі обладнання, акти виконаних робіт тощо) згідно договору № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, а також: статут підприємства, накази про призначення на посаду, посадові інструкції та особові справи вказаних співробітників.

Строк дії ухвали до 26 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова