Ухвала суду № 55881370, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/733/16

Справа №200/826/16-к

УХВАЛА

21 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистої А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочиста А.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, площа Радянська,1), а саме:

- річних фінансових, господарських та перспективних планів ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР», погоджених управлінням благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради у період часу з 2013 року по теперішній час.

- належним чином завірених копій усіх рішень виконавчого комітету Криворізької міської ради про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення Довгинцівського, Інгулецького, Централь-міського, Саксаганського, Жовтневого, Дзержинського, Тернівського районів м. Кривого Рогу зі всіма додатками та матеріалами, що стали підставою для їх прийняття в період часу з 2011 по теперішній час.

- належним чином завірених копій особової справи колишнього голови управління благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_2

Відповідно до клопотання слідчого, ТОВ «Житлосервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38334911), ТОВ «Уют-2011» (код ЄДРПОУ 37861681) та ТОВ «Сітісервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38788964) є постійно діючими підприємствами зі своїми потужностями, які було створено на базі ліквідованих комунальних підприємств, які здійснювали утримання житлових будинків міста, для подальшого виконання їх функцій. Вищевказані підприємства фактично перебувають у власності та підконтрольні громадянину ОСОБА_3, який дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо ведення їх фінансово-господарської діяльності.

Так, в 2013-2014 роках ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР» стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу. Відповідно до укладених договорів на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд «Замовник», а саме управління благоустрою та житлової політики, зобов'язане погоджувати річні фінансові, господарські та перспективні плани «Управителя» протягом одного місяця з моменту подання або внесення пропозиції щодо їх корегування.

В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньо-будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньо-будинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів.

В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_3 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, до актів вноситься штучно завищена ціна на будівельні матеріали, які використовуються в ході проведення робіт, а також застосовуються завищені кошторисні норми та коефіцієнти. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_3, а саме: ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ПП «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 35747459), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Кривбасбудлюкс» (код ЄДРПОУ38333848)ТОВ«Сантехлад» (код ЄДРПОУ 390306339), ТОВ «Перевізник-КР» (код ЄДРПОУ 39036045), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379), ТОВ «Джерело Послуг» (код ЄДРПОУ 39309404), ТОВ «Фортес-КР» (код ЄДРПОУ 38334885) з кінцевим виведенням грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності.

Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобовязань.

Приймаючи до уваги, що річні фінансові, господарські та перспективні плани ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР», погоджені управління благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради в яких можуть міститися відомості про обставини кримінального правопорушення, рішення виконкому про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення м. Кривого рогу та особова справа колишнього голови управління благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_2В можуть мати значення для встановлення істини у справі, перебувають за місцем знаходження Криворізької міської ради (Дніпропетровська область м. Кривий Ріг площа Радянська,1) необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Криворізької міської ради в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Криворізької міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, визначення обсягу збитків, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистої А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Криворізькій міській раді (м. Кривий Ріг, площа Радянська,1) надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистій А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- річних фінансових, господарських та перспективних планів ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР», погоджених управлінням благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради у період часу з 01.01.2013 року по 21.01.2016 року.

- належним чином завірених копій усіх рішень виконавчого комітету Криворізької міської ради про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення Довгинцівського, Інгулецького, Централь-міського, Саксаганського, Жовтневого, Дзержинського, Тернівського районів м. Кривого Рогу зі всіма додатками та матеріалами, що стали підставою для їх прийняття в період часу з 01.01.2011 по 21.01.2016 року.

- належним чином завірених копій особової справи колишнього голови управління благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_2

Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова