Ухвала суду № 55881366, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/727/16

Справа №200/803/16-к

УХВАЛА

21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів зі Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області ЄРДПОУ 25843931, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт (КБ-2В та КБ-3В), службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань), які знаходяться у володінні ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 68, але фактично знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Передова, 671 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку) за період 01.01.2013 по 01.01.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року Службою автомобільних доріг (САД) у Дніпропетровській області фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Найбільшими постачальниками САД є:

-ПАТ «Трест Дніпробуд» отримано від САД 160,2 млн. грн. та виведено у тінь 44,2 млн. грн. (27,6%), з яких: 43,25 млн. грн. (27%) на «програмні» підприємства та 960 тис. грн. (0,6%) на «фіктивні» підприємства;

-ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» отримано від САД 92,25 грн. та виведено у тінь 11,2 млн. грн. (11,8%), з яких всі 100 на «фіктивні» підприємства;

-ТОВ «Фірма ІВА» (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 2,7 млн. грн. та виведено у тінь понад 1 млн. грн. (37%), з яких: 865 тис. грн. (32%) на «програмні» підприємства та 135 тис. грн. (5%) на «фіктивні» підприємства;

-ТОВ «Придніпров'я» (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 678 тис. грн. (68%), з яких: 54,8 тис. грн. (6%) на «програмні» підприємства та 622,2 тис. грн. (62%) на «фіктивні» підприємства;

-ТОВ «Електромережі» (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 166 тис. грн. (38%), з яких всі 100 % на «програмні» підприємства.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та підрядних організацій, зокрема ПАТ «Трест Дніпродорбут», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Придніпровя», ТОВ «Електромережі» привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли депутатські звернення Народного депутата України ОСОБА_3 та Народного депутата України ОСОБА_4 в яких вони зазначають, що Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області завищено кредиторську заборгованість в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2014 року перед ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210) за виконані роботи, які не оплачено, на облаштування нерегульованих пішохідних переходів системами освітлення внаслідок завищення обсягів будівельних робіт та вартості незавершених конструктивних елементів, невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм, не підтвердження первинними документами роботи будівельних машин і механізмів та транспортних витрат на перевезення будівельних матеріалів, включення до актів щебенево-піщаної суміші, яка не виготовлялася та на об'єкт будівництва не завозилася. Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області завищено вартість витрат на утримання служби замовника.

06.01.2016 до ТОВ «Спецбудконтакт» було направлено запит з дотриманням вимог статті 93 КПК України щодо надання інформації по вищевказаному кримінальному провадженню.

12.01.2016 року представником ТОВ «Спецбудконтакт» направлено відповідь на запит, в якому було відмовлено у наданні інформації.

Приймаючи до уваги викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення законності підписання договору зі Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні документів які знаходяться в ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210), у володінні якого знаходиться предмети та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210) до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Спецбудконтакт» (ЄДРПОУ 34830210), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 68, фактично розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Передова 671 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів зі Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ЄРДПОУ 25843931), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт (КБ-2В та КБ-3В), службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань) з можливістю їх вилучпення за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року.

У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова