Ухвала суду № 55881296, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/628/16

Справа №200/590/16-к

УХВАЛА

19 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що містять інформацію щодо надходження (придбання) вищевказаної техніки до ТОВ «Дніпртехноком»; здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання зазначених вище договорів, документації щодо укладання та виконання умов договорів підписаних між ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт»; документів щодо надання вищевказаної техніки від ТОВ «Дніпртехноком» на адресу ТОВ «Містбудремонт», у тому числі актів прийому-здачі техніки, відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт», повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення (транспортування) вказаної техніки, а саме: накладних, довіреностей, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Дніпртехноком» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ «Дніпртехноком», тобто документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306).

Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Укрпромплюс» (ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Лакшері Інвест» (ЄДРПОУ 39197717), ТОВ «ТехнікТРК» (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Формула Профіт» (ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «НВП «Промспецстрой» (ЄДРПОУ 24606612), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Ферумтрейд» (ЄДРПОУ 39124544), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740) та ТОВ «Експо-Пасаж» (ЄДРПОУ 38865645).

Так, 04.11.2013 року між ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306), були укладені договори № 02-11-/АТ та № 01-11/АВ щодо надання в оренду автотранспорту, будівельних техніки, машин, обладнання, побутових вагончиків.

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме, які містять інформацію щодо надходження (придбання) вищевказаної техніки до ТОВ «Дніпртехноком»; здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання зазначених вище договорів, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних між ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт»; документи щодо надання вищевказаної техніки від ТОВ «Дніпртехноком» на адресу ТОВ «Містбудремонт», у тому числі акти прийому-здачі техніки, відповідні звіти про здійснювану діяльність, та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт», повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансові та банківські документи, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документи щодо перевезення (транспортування) вказаної техніки, а саме: накладні, довіреності, , договори перевезення товару та специфікації до них, інші документи, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документи щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Дніпртехноком» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статуту, протоколи, накази про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитки печатки ТОВ «Дніпртехноком», тобто документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306) в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 142, к. 306) надати слідчому СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, а саме: до оригіналів документів, що містять інформацію щодо надходження (придбання) вищевказаної техніки до ТОВ «Дніпртехноком»; здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання зазначених вище договорів, документації щодо укладання та виконання умов договорів підписаних між ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт»; документів щодо надання вищевказаної техніки від ТОВ «Дніпртехноком» на адресу ТОВ «Містбудремонт», у тому числі актів прийому-здачі техніки, відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт», повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Дніпртехноком» та ТОВ «Містбудремонт» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення (транспортування) вказаної техніки, а саме: накладних, довіреностей, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Дніпртехноком» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ «Дніпртехноком».

Строк дії ухвали до 19 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова