Ухвала суду № 55881289, 27.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.10.15

Справа № 200/22517/15-к

Провадження № 1-кс/200/9536/15

У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 42015040000000494 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000494 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ "Рекуперація свинцю" ЄДРПОУ 35395039, маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ "Веста -Дніпро" та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ "Веста -Індастріал" зобовязань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013. В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215) підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» (справа №904/3781/15).

На вимогу п.6 ст.242 КПК України у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам ДНДІСЕ необхідні додаткові документи фінансово-господарської діяльності ПАТ "Веста -Дніпро" та ТОВ "Веста -Індастріал". На теперішній час встановлено, що ТОВ "Веста -Індастріал"визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_3, у володінні якого знаходяться документація вказаного підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що у прохальній частині клопотання ним було помилково зазначено особу у володінні якої знаходяться документи, а ліквідатором призначено ОСОБА_3.

ОСОБА_3, повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання слідчого, у засідання не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "Веста -Індастріал" ЄДРПОУ 32702174 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, які знаходяться у володінні ліквідатора підприємства володінні ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Акти перевірки уповноваженими органами, щодо відображення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1 у ПАТ «Веста-Дніпро», ПАТ «Веста Індастріал», ТОВ «Рекуперація свинцю».

2. Договори, акти прийому-передачі цінних паперів (виписки депозитарної установи цінних паперів), платіжні доручення, виписки банку, інші документи, що відображають здійснення оплати за придбані цінні папери: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1, документи зведеного бухгалтерського обліку з відображенням операцій з купівлі підприємством ПАТ «Веста-Дніпро» цінних паперів.

3. договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ «рекуперація свинцю» про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ «Веста Індастріал» і ПАТ «Веста-Дніпро» та інші документи повязані з укладанням вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко