Ухвала суду № 55881151, 30.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9822/15

Справа №200/23246/15-к

У Х В А Л А

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Орджонікідзевському район, м. Запоріжжя ГУ ДФС України у Запорізькій області, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 а саме до:

облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) з податку на прибуток, за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) за формою 1ДФ за період з 20.01.2011 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_2» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 28.05.2015.

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_4.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_3 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_3

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) 20.01.2011 зареєстроване платником податків в ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС України у Запорізькій області, де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ДПІ у Орджонікідзевському район, м. Запоріжжя ГУ ДФС України у Запорізькій області в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ДПІ у Орджонікідзевському район, м. Запоріжжя ГУ ДФС України у Запорізькій області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ДПІ у Орджонікідзевському район, м. Запоріжжя ГУ ДФС України у Запорізькій області, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

●облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) з податку на прибуток, за період з 20.01.2011 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) за формою 1ДФ за період з 20.01.2011 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Строк дії ухвали до 30.11.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова