Ухвала суду № 55881146, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/22113/15-к

Провадження № 1-кс/200/9333/15

У Х В А Л А

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000078 від 27.03.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

15 жовтня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287), ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775), ДПВШ «Укрводшлях», ТОВ «Гільдія Будівельників», ТОВ «КарнейУкраїна», ТОВ «ЄН-Груп» та ТОВ «Гласско», записників, печаток та штампів зазначених підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що відділом управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22015040000000078 від 27.03.2015 року про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка отримує від суб'єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5, який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Крім цього встановлено, що реквізити юридичних осіб для перерахування безготівкових коштів за фіктивними угодами та готівкові грошові кошти ОСОБА_4 надає організатор злочинного угруповання по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку на території Дніпропетровського регіону громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2. Для здійснення протиправної діяльності останній залучив громадянку ОСОБА_7, яка виконує функції бухгалтера, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації ДМБТІ № 12202 від 12.10.2015 року, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_3.

Слідчий в судове засідання надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення вказаних вище документальних матеріалів протиправної діяльності громадянки ОСОБА_4, предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287), ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775), ДПВШ «Укрводшлях», ТОВ «Гільдія Будівельників», ТОВ «КарнейУкраїна», ТОВ «ЄН-Груп» та ТОВ «Гласско», записників, печаток та штампів зазначених підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. проведення обшуку один раз протягом місяця обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287), ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775), ДПВШ «Укрводшлях», ТОВ «Гільдія Будівельників», ТОВ «КарнейУкраїна», ТОВ «ЄН-Груп» та ТОВ «Гласско», записників, печаток та штампів зазначених підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 15 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова