Ухвала суду № 55881134, 13.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9276/15

Справа №200/21991/15-к

УХВАЛА

13 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), а саме: документів, щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ 26004000176148, 26042000214589, 26002000256077 та 26046000256077 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ 26004000176148, 26042000214589, 26002000256077, 26046000256077 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені посадові особи ТОВ «У.Т.К.» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «Уно Фіш» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 09.07.2015 року під №22015040000000132 за ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, субєкти ЗЕД - ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» приймають участь у протиправних схемах, повязаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ «У.Т.К.» (ЄДРПОУ 35112184, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, б. 4, оф.12) та ТОВ «Уно Фіш» (ЄДРПОУ 38903549, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, б. 7) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані субєкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» документально реалізовують на підприємство ТОВ «Ювема» (ЄДРПОУ 34408523).

В ході досудового розслідування встановлено, що на особові рахунки ТОВ "Уно Фіш" та ТОВ "У.Т.К." надходили грошові кошти від ТОВ "Ювема".

Крім того встановлено, що ТОВ "Ювема" має банківські рахунки №№26004000176148, 26042000214589, 26002000256077 та 26046000256077 відкриті у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), які можливо використовуються для фінансування тероризму.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПУАТ «Фідобанк» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб. Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, а саме: до документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№26004000176148, 26042000214589, 26002000256077 та 26046000256077 у період з 01.01.2014 року по 13.10.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ 26004000176148, 26042000214589, 26002000256077, 26046000256077 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова