Ухвала суду № 55881133, 20.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/569/16

Справа №200/508/16-к

УХВАЛА

20 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12012040650000508 від 18.12.2012 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Монич С.Ю. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 04071), а саме: до документів по емітенту ТОВ «Правильна Компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента, а саме: найменування або прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації або місце реєстрації постійного проживання, інші відомі засоби зв'язку, кількість облігацій, номінальна вартість, призначення випуску, кількість повних пакетів, яке майнове право забезпечене кожним повним пакетом облігацій, підстава виникнення права на облігації, з можливістю вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, 16.11.2006 року загальними зборами учасників ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» в особі голови зборів ОСОБА_3 та директора товариства ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу «Нова Перемога» за адресою: м. Дніпропетровськ, район Бульвару Слави - вул. Новорічної.

16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.

10.04.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/, від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» /код ЄДРПОУ 32836032/, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.

24.05.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов'язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах №004070.

Того ж дня між ТОВ «Правильна компанія» та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.

11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.

Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.

Злочинними діями службових осіб ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.

За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ «Правильна Компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.

Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічна у м.Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка Інспекції державного будівельно-архітектурного контролю в Дніпропетровській області від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ «Правильна компанія» та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.

29 липня 2015 року ПАТ «Кейсі Холдінгс лімітед», як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), внесло відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про власне рішення ліквідувати ТОВ «Правильна компанія» з метою ухилення від виплати мільйонних боргів перед своїми кредиторами та розподілу майна, яке створене за залучені кошти інвесторів (незакінченого будівництвом об'єкту, земельних ділянок тощо) внаслідок зловживань при здійсненні ліквідаційної процедури.

З метою встановлення та отримання даних, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані оригіналів документів ТОВ «Правильна Компанія» (ЄДРПО 33160330), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацина В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 04071), надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацину В.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме: документів по емітенту ТОВ «Правильна Компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента, а саме: найменування або прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації або місце реєстрації постійного проживання, інші відомі засоби зв'язку, кількість облігацій, номінальна вартість, призначення випуску, кількість повних пакетів, яке майнове право забезпечене кожним повним пакетом облігацій, підстава виникнення права на облігації.

Строк дії ухвали - 20 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова