Ухвала суду № 55881050, 17.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19469/15-к

Провадження № 1-кс/200/8047/15

У Х В А Л А

17 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030000780 від 01.09.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкін С.І. за погодженням з прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Лікуною Н.А. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 38530423): м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2а, з метою відшукування і вилучення оригіналів документів з ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 38530423): договору №550 від 02.09.2014 року, акти виконаних робіт (форми КБ-2В) по указаному договору, рахунків-фактур, специфікацій, договорів субпідряду до вищезазначеного договору та документів, що йому передували (тендерна документація, проектно-кошторисна документація, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих торгів). А також копій документів завірені належним чином: штатний розклад за 2012-2015 роки, посадові інструкції директора, його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також інших посадових осіб, які мали відношення до підписання та виконання (контролю за виконанням) робіт по вищезазначеному договору; статуту; копії статистичних звітів: а)звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про виконання робочого часу (Форма 3-ПВ); копії головної книги, оборотньо - сальдових відомостей за період з 01.01.2012 по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.01.2012 по теперішній час; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час. А також промислового та іншого обладнання та устаткування за допомогою якого були виконанні (або могли бути виконані) роботи по вищевказаному договору з метою проведення ряду судових експертиз,, а також інших речей (у тому числі комп'ютерної техніки) та документів, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 01.09.2015 року до чергової частини ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від УСБУ в Дніпропетровській області щодо того, що посадові особи ДП «НВК «Електровозобудування» та ТОВ «Паперова фабрика» протягом вересня-грудня 2014 року зловживаючи своїми службовими повноваженнями заволоділи державними коштами у особливо великих розмірах.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості під №12015040030000780 за ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2014 року ДП «Електровозобудування» (ЄДРПОУ 32495626, м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, 13, в особі директора ОСОБА_1) уклало договір №550 від 02.09.2014 року з ТОВ «Паперова фабрика» (ЄДРПОУ 39265179, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2, директор - ОСОБА_2) на проведення капітального ремонту електродвигунів ДТ-9Н в об'ємі КР2 на загальну суму 2,996 млн. грн. Після чого в грудні 2014 року були підписані акти виконаних робіт та ТОВ «Паперова фабрика» отримала від ДП «Електровозобудування» 2,996 млн. грн., які в подальшому з метою переведення їх у готівку та їх привласнення було переведено на рахунки підприємств ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2, директор - ОСОБА_3., за іншою інформацією розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1) та ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 38530423, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2а).

Також, проведеними перевірочними заходами було встановлено, що у ТОВ «Паперова фабрика» відсутній досвід виконання вказаних робіт, відсутній кваліфікований персонал, а також відсутнє спеціально-технологічне обладнання, яке необхідне для якісного проведення даних робіт. З метою штучного завищення витрат та привласнення частини державних коштів вказаний договір було укладено без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, в наслідок чого вартість вказаних робіт була значно завищена від середньо ринкових цін.

Згідно із відповіддю реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, встановлено, що право власності на об'єкт розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Каспійська, 2а належить ТОВ «ГД Пром».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Каспійська, 2а, де здійснює господарюючу діяльність ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», знаходяться докази вчинення кримінального правопорушення, договір №550 від 02.09.2014 року, акти виконаних робіт (форми КБ-2В) по указаному договору, рахунки-фактури, специфікації, договори субпідряду до вищезазначеного договору та документи, що йому передували (тендерна документація, проектно-кошторисна документація, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих торгів).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкіну С.І. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 38530423): м. Дніпропетровськ, вул.Каспійська, 2а, з метою відшукання та вилучення договору №550 від 02.09.2014 року, актів виконаних робіт (форми КБ-2В) по указаному договору, рахунків-фактур, специфікацій, договорів субпідряду до вищезазначеного договору та документів, що йому передували (тендерна документація, проектно-кошторисна документація, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих торгів).

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова