Ухвала суду № 55881048, 09.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26125/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11438/15

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабій В.В.розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040040000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2015слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040040000045 від 19.05.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, п.п. 135.5.4, п.п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків: №26004002003089 (код валюти 978), № 26004002003089 (код валюти 980), №26004002003089 (код валюти 840) відкритого в ПАТ«Дельтабанк» МФО 380236.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040040000045 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представникПАТ«Дельтабанк»в судове засідання не викликався.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннязадовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8І.) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) рахунків: №26004002003089 (код валюти 978), №26004002003089 (код валюти 980), №26004002003089 (код валюти 840)з подальшим їх вилученням у повному обсязі, які перебувають у володінні ПАТ«Дельтабанк» МФО 380236, а саме:

-Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013року по 01.12.2015 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко