Ухвала суду № 55881010, 30.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8784/15

Справа №200/20896/15-к

У Х В А Л А

30 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32015040000000030, до документів ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) по рахунку №26004010036458, що знаходиться у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36 А, а саме:

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013року по 21.03.2014 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4О.) та оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи та власника приміщення.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000030 від 10.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455).

Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобовязань службовими особами ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455). Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455).

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунку №26004010036458 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно оперативної інформації, яка надійшла до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «ВТБ Банк».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст, 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36 А надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, до документів ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) по рахунку №26004010036458, а саме:

- заяв на відкриття рахунків, пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-реєстру про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013року по 21.03.2014 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку.

У разі неможливості вилучення оригіналів документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 30.10.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова