Ухвала суду № 55880999, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19101/15-к

Провадження № 1-кс/200/7835/15

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000306 від 18.03.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

15 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Недорубою О.С. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у всіх службових приміщеннях Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського МУЮ, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108, а саме:

- оригіналів усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на носіях інформації (флеш-картах пам'яті, жорстких дисках, комп'ютерній техніці, ноутбуках та інших) по веденню виконавчих проваджень за наступними виконавчими документами: виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 58824,40 доларів США, що еквівалентно 470 183,40 грн.; виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 18 542,62 грн.; виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 3654 грн.

- підроблених документів, у тому числі бланків, кліше печаток Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ, підробленої гербової печатки установи (код ЄДРПОУ 34984460), відтиски печатки Ленінського ВДВС ДМУЮ ЄДРПОУ 34984467, журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з вересня 2014 року по квітень 2015 року;

- оригіналів документів зі зразками підпису начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 за 2013-2014 рр., заступника начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4 за 2013-2014 рр.

- інших документів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ході розслідування встановлено, що відділом СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000306, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2014 на адресу Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції представником за довіреністю ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 направлено заяву про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого листа №2/205/1852/14, виданого 22.05.2014 Ленінським районним судом м. Дніпропетровська.

04.07.2014 державним виконавцем Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 43868164 на підставі зазначеного виконавчого листа №2/205/1852/14, виданого 22.05.2014 Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) боргу в розмірі 470 183, 40 грн.

Крім того, 04.07.2014 державним виконавцем Євдокименко Є.В. винесено постанову про арешт майна боржника з оголошенням заборони на його відчуження та накладено арешт на все майно, що належить боржнику - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, після чого направлено до виконання зазначені документи до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та Дніпропетровське ЦПН №1 УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області до виконання.

14.07.2014 головним державним виконавцем Євдокименко Є.В. винесено постанову про розшук майна боржника, а саме автомобіля Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1, 2008 року випуску, VIN-НОМЕР_3.

Згідно відповіді УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області від 23.07.2014 встановлено, що на підставі постанови від 14.07.2014, автомобіль Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_7, внесений до комп'ютерної бази контрольного АТМ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, із санкцією - «оголошено у розшук».

11 вересня 2014 року, заступник начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4, перебуваючи по вул.Молодогвардійській у м. Дніпропетровську, за місцем знаходження майна боржника, а саме автомобіля марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1, який належав на праві власності ОСОБА_2, встановив наявність розшукуваного рухомого майна, який перебував за вказаною адресою. Розуміючи злочинність та протиправність своїх дій, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, будучи службовою особою органу державної влади, в порушення вимог ст.ст. 57, 59 ЗУ «Про виконавче провадження» та п. 4.2.5 Інструкції «З організації примусового виконання рішень при складанні акту опису і арешту майна боржника ОСОБА_4 склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису та арешту майна - автомобіля марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1 від 11.09.2014, який містив завідомо недостовірні відомості щодо наявності двох понятих при складанні зазначеного документу.

Заступник начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, належним чином зазначені вимоги не виконав, і 11 вересня 2014 року, перебуваючи по вул. Молодогвардійській у м. Дніпропетровську, будучи службовою особою, діючи умисно, на користь третіх осіб, використовуючи надане йому службове становище, підготував та підписав завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису та арешту майна, в який вніс відомості, що даний акт начебто складений за участю понятих ОСОБА_8, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9, що мешкає адресою: АДРЕСА_2, які фактичної участі при складанні акту опису і арешту майна не брали, свої підписи у документі не проставляли, тим самим не засвідчили факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких вони начебто були присутніми. Після чого, ОСОБА_4, в порушенні вимог ст. 57, 59 ЗУ «Про виконавче провадження», п.4.2 Інструкції «З організації примусового виконання рішень» відповідно до яких у акті опису і арешту майна обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, якій передано майно на зберігання, а якщо майно передано на зберігання не боржнику, а іншій особі, - паспортні дані, її місце проживання, не вжив достатніх заходів для встановлення особи ОСОБА_10, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, його достовірних анкетних даних та місця проживання, передав останньому на відповідальне зберігання описане та арештоване майно, а саме автомобіль марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_2, тим самим не забезпечив належне збереження заставного майна, долучивши вказаний акт до матеріалів виконавчого провадження №43868164.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії , з метою реалізації вилученого автомобіля, ОСОБА_4, діючи всупереч нормам чинного законодавства, знаходячись у службовому кабінеті Ленінського ВДВС ДМУЮ розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108, за допомогою комп'ютерної техніки, 11.09.2014, на підставі завідомо неправдивого акту опису і арешту майна, виніс постанову, якою скасував постанову про розшук майна боржника б/н від 14.07.2014 винесеною державним виконавцем на транспортний засіб - автомобіль марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_2, що належить на праві власності ОСОБА_2, з метою його подальшої реалізації.

Крім того, 08.11.2013 невстановленою особою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою комп'ютерної техніки, складено завідомо неправдивий документ - акт про те, що на виконанні у Ленінському ВДВС Дніпропетровського МУЮ знаходилось виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчого напису №814 від 05.04.2011 Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про звернення стягнення на транспортний засіб, а саме: проведення аукціону по реалізації арештованого майна, а саме автомобіля марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1, 2008 року випуску, VIN-НОМЕР_3, що належить на праві власності ОСОБА_2 За результатами начебто проведеного аукціону по реалізації арештованого рухомого майна, переможцем став ОСОБА_12, зареєстрований АДРЕСА_3, який вніс суму у розмірі 85235,00 грн. Акт підписаний державним виконавцем ОСОБА_17., який ніколи не був співробітником Ленінського ВДВС ДМУЮ, затверджений підписом начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_13 та підробленою гербовою печаткою установи (код ЄДРПОУ 34984460), код якої не відповідає дійсному.

В ході огляду зазначеного підробленого документу є всі підстави вважати, що підпис від імені ОСОБА_14, виконаний заступником начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4, який візуально схожий з його підписом.

07.10.2014 після винесення заступником начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ постанови, якою останній скасував постанову про розшук майна боржника б/н від 14.07.2014 винесеною державним виконавцем на транспортний засіб - автомобіль марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_2, що належить на праві власності ОСОБА_2 та скасування санкцій, право власності на транспортний засіб - автомобіль марки Mazda CX-9, державний номерний знак НОМЕР_1 08.10.2014 зареєстровано за ОСОБА_12, незважаючи на те, що Акт про проведення аукціону датований 08 листопада 2013 року, а Свідоцтво, яке видано приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, на підставі вказаного документу - датоване 07.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання службовим становищем, що виразилось у незаконному та необґрунтованому винесенні виконавчих документів по відчуженню та реалізації заставного майна у виконавчому провадженні № 43868164, спричинив тяжкі наслідки ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019 у вигляді позбавлення банківської установи можливості стягнути заборгованість по кредитним зобов'язанням з ОСОБА_2 на суму близько 400 тис. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що приблизно в кінці серпня 2014 року йому зателефонував чоловік, який представився робітником Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_4 та пояснив, що у нього мається рішення про вилучення належного йому автомобіля Mazda СХ-9. В телефонній розмові вони домовились зустрітися на вул. Молодогвардійській у м. Дніпропетровську, за місцем знаходження автомобіля марки Mazda СХ-9. 11.09.2014 знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, заступником начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_4, в порушенні вимог чинного законодавства, що виразилось у відсутності понятих, присутність яких обов'язкова при проведенні виконавчої дії, складено акт опису та арешту майна - автомобіля марки Mazda СХ-9 та здійснено його вилучення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що на протязі тривалого часу він знайомий із заступником начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_4 та неодноразово, за проханням останнього приймав участь в якості понятого при проведенні опису та арешту майна. Так, в вересні місяці 2014 року, він знаходився у будівлі Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108, де розписався в акті опису і арешту майна - автомобіля марка Mazda СХ-9, при цьому хто був присутній та кому було передане майно пояснити не зміг, оскільки в Акті розписався до закінчення виконавчої дії.

Крім того, 06.04.2015 старшим слідчим в ОВС СУ ГУВМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 за погодженням із процесуальним керівником Недорубою О.С. до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108, а саме до копій матеріалів виконавчого провадження №43868164 від 04.07.2014, №43867703 від 04.07.2014, №43867999 від 04.07.2014, за результатами розгляду якого, слідчим суддею Решетнік М.О. 08.04.2015 винесено ухвалу про задоволення клопотання та дозволено вилучення належним чином завірених копій документів по виконавчому провадженню.

Проте, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що співробітниками Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ надано копії не усіх матеріалів виконавчих проваджень за позовом ПАТ «Укрсоцбанк», а саме не надано довідки з ДПІ, УПФУ щодо майнового стану боржника ОСОБА_2, відкритих розрахункових рахунків, подання від 18.03.2015 за вих. № 8320/20 на адресу Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасове обмеження особи (боржника) ОСОБА_2 у праві виїзду за межі України до виконання зобов'язань та подання від 18.03.2015 за вих.8321/20 про примусове входження до квартири, в якій зареєстрований боржник, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене може очевидно вказувати на те, що службові особи Ленінського відділу ВДВС Дніпропетровського МУЮ з метою приховування предметів і документів вчиненого кримінального правопорушення, що виразилось у незаконному та необґрунтованому винесенні виконавчих документів по відчуженню та реалізації заставного майна у виконавчому провадженні №43868164 намагаються усіляко скрити від органу досудового розслідування необхідні речі та документи, які можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилучені оригіналів документів виконавчих проваджень №438677703, 43867999, 43867703, печаток установи, а також комп'ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені процесуальні рішення.

Крім того у подальшому планується проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз для підтвердження підписів усіх учасників складання виконавчих документів.

Встановлено, що юридичною адресою Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції є: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108.

Таким чином є підстави вважати, що за місцем роботи заступника начальника Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ можуть знаходитись оригінали усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам'яті, жорстких дисках, комп'ютерній техніці, ноутбуках та інших) по веденню виконавчих проваджень про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу за кредитними зобов'язаннями, підроблені документи, у тому числі бланки, кліше печаток Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ, гербової печатки установи (код ЄДРПОУ 34984460), відтиски печатки Ленінського ВДВС ДМУЮ ЄДРПОУ 34984467, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з вересня 2014 року по квітень 2015 року, оригінали документів зі зразками підпису начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 за 2013-2014 рр., заступника начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4 за 2013-2014 рр.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем роботи заступника начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4 у приміщенні Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Комунарівська, 108 можуть знаходитись документальні докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. один раз протягом місяця проведення обшуку у всіх службових приміщеннях Ленінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського МУЮ, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108, з метою відшукання та вилучення оригіналів усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на електронних та магнітних носіях інформації по веденню виконавчих проваджень за наступними виконавчими документами: виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року, виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 58824,40 доларів США, що еквівалентно 470 183,40 грн.; виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року, виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 18 542,62 грн.; виконавчий лист № 2/205/1852/14 від 22.05.2014 року виданий Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості у сумі 3654 грн.; підроблених документів, у тому числі бланків, кліше, печаток Ленінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ, підробленої гербової печатки установи (код ЄДРПОУ 34984460), відтисків печатки Ленінського ВДВС ДМУЮ ЄДРПОУ 34984467, журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з вересня 2014 року по квітень 2015 року; оригіналів документів зі зразками підпису начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_3 за 2013-2014 рр., заступника начальника Ленінського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_4 за 2013-2014 рр.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова