Ухвала суду № 55880984, 16.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8117/15

Справа №200/19560/15-к

УХВАЛА

16 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Юдін Я.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу, з подальшим вилученням, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахунку №26007300383501, відкритому ТОВ «Кебела» (код 34683101) та перебувають у володінні АКБ «Новий» (МФО 305062), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 93 за період з 12.08.2014 до моменту предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей:

- платіжних документів, що відображають рух коштів дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 12.08.2014 до моменту предявлення ухвали суду,

Розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у порядку встановленому ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, яка є власником вказаних в клопотанні речей та документів, оскільки існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів.

Відповідно до клопотання прокурора, працівники Самарського та інших територіальних відділів управління ДВС ГУЮ у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з посадовими особами ТОВ «Кебела», всупереч інтересам служби, незаконно утримували велику кількість автотранспортних засобів, виявлених 27.06.2014 на території автостоянки розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 210, яка належить ПАТ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11228», та орендується ТОВ «КЕБЕЛА», під час проведення обшуку, які вилучені в рамках виконавчих проваджень, закритих в минулих роках, чим завдали істотної шкоди власникам вилучених транспортних засобів, тим самим порушили їхнє конституційне право, обмеживши їх право на володіння, користування та розпорядження своєю власністю.

Вищезазначені відомості про вчинення кримінального правопорушення 06.08.2014 внесені до ЄРДР № 42014041700000023 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування допитано директора ТОВ «КЕБЕЛА» ОСОБА_2 який показав, що зберігання транспортних засобів, які знаходяться на території орендованої підприємством автостоянки, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 210, оплачується відповідно до установленого ним тарифу, а саме до 01.01.2014 у сумі 20 грн. за добу, а з 01.01.2014 у сумі 25 грн. за добу за один транспортний засіб.

Плата за вказані послуги здійснюється з рахунків територіальних відділів управління ДВС ГУЮ у Дніпропетровській області на рахунок ТОВ «Кебела».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками територіальних відділів ВДВС, крім автотранспорту, на відповідальне зберігання на адресу ТОВ «Кебела» передавалось і нерухоме майно.

Однак, допитаний власник нерухомого майна директор ТОВ «Сігма» ОСОБА_3 показав, що з момент накладення арешту на належне йому нерухоме та рухоме майно, і фактично до моменту реалізації цього мана, функції його відповідального зберігання, виконував він сам та оплачував послуги охоронної фірми «Вето».

При цьому, встановлено, що в січні 2014 року на рахунок ТОВ «Кебела» з рахунку ГУЮ в Дніпропетровській області були перераховані кошти у сумі 88.295 грн. за зберігання вказаного майна.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «КЕБЕЛА» (код ЄДРПОУ 34683101) відкрито поточний рахунок №26007300383501 в АКБ «Новий», код МФО 305062, який має значення для спростування чи підтвердження факту перерахування коштів територіальними відділами управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Кебела» за незаконне утримання виявлених транспортних засобів та обєктів нерухомості, вилучених у боржників працівниками територіальних відділів управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області.

Вказані документи знаходяться у володінні АКБ «Новий» (код МФО 305062), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Крала Маркса, 93.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи, які відображають рух коштів по рахунку ТОВ «Кебела» №26007300383501, відкритому у АКБ «Новий» (код МФО 305062) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, в разі знищення або зникнення оригіналів зазначених документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення обєктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АКБ «Новий» в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні АКБ «Новий» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

АКБ «Новий» (МФО 305062), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 93 надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю, по рахунку №26007300383501, відкритому ТОВ «Кебела» (код 34683101) за період з 12.08.2014 до 16.09.2015 року з відображенням наступних відомостей:

- платіжних документів, що відображають рух коштів дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 12.08.2014 до 16.09.2015 року.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова