Ухвала суду № 55880791, 26.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7230/15

Справа №200/17559/15-к

УХВАЛА

26 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2), а саме: до оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інш., які стали підставою для перерахування грошових коштів на зарплатну картку ОСОБА_3, оформлену в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5167 9872 0148 9800 за період з 01.06.2014 року по даний час, в тому числі документів за послуги переводу відповідно до рахунку: СФКР4 від 17.09.14 р., СФКР6 від 09.10.14 р., СФКР11 від 06.11.14 р., СФКР15 від 05.12.14 р., СФКР23 від 06.02.15 р., СФКР27 від 05.03.15 р., СФКР31 від 06.04.15 р., СФДН7 від 07.05.15 р., СФДН10 від 05.06.15 р., СФДН13 від 06.07.15 р. та СФДН15 від 10.08.15 р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м.Красноармійськ Донецької області.

Допитий в якості свідка 17.08.2015 року субєкт підприємницької діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 водій ТОВ «БаДМ», повідомив, що його дружиною ОСОБА_5 ТОВ «БаДМ» надавалося в користування складське приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, м-н. Южний, 12-Б. Жодних договорів оренди ТОВ «БаДМ» підписувати відмовлялось. За користування вищезазначеним складським приміщенням ТОВ «БаДМ» перераховувало на власну зарплатну картку ОСОБА_3, оформлену в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5167 9872 0148 9800 грошову суму у розмірі 1000,00 грн.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «БаДМ» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «БаДМ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «БаДМ» ( ЄДРПОУ 31816235, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інш., які стали підставою для перерахування грошових коштів на зарплатну картку ОСОБА_3, оформлену в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5167 9872 0148 9800 за період з 01.06.2014 року по даний час, в тому числі документів за послуги переводу відповідно до рахунку: СФКР4 від 17.09.14 р., СФКР6 від 09.10.14 р., СФКР11 від 06.11.14 р., СФКР15 від 05.12.14 р., СФКР23 від 06.02.15 р., СФКР27 від 05.03.15 р., СФКР31 від 06.04.15 р., СФДН7 від 07.05.15 р., СФДН10 від 05.06.15 р., СФДН13 від 06.07.15 р. та СФДН15 від 10.08.15 р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова