Ухвала суду № 55880414, 04.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6342/15

Справа №200/15630/15-к

УХВАЛА

04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000109 від 03.02.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні акціонерного товариства «КБ «Союз» (МФО 380515), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова,4 а саме: юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Стіфф Компані» код ЄДРПОУ 37544807), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26508200101028, відкритого ТОВ «Стіфф Компані» /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку №26508200101028, відкритого ТОВ «Стіфф Компані» за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ «ТД «АМСТОР», згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ «Ланселот» (код ЄРДПОУ 38263500) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.

З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та №ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.

Таким чином службові особи ТОВ «ТД «АМСТОР» умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ «ТД «АМСТОР» незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн., що у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» було перераховано з рахунка ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», відкритого у ПАТ «Перший український міжнародний банк» на рахунок ТОВ «Ланселот» у вказаній банківській установі, потім на рахунок ТОВ «Амстор Трейд» в ПАТ «ПУМБ», а в подальшому на рахунок ТОВ «Стіфф Компані», відкритий у АТ «КБ «Союз».

З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», перевірки законності вказаної банківської операції, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацію відносно вказаного підприємства в АТ «КБ «Союз», які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання. Клопотання за ч.2 ст.163 КПК України розглядається без участі та виклику представника ПАТ КБ «Союз».

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ «КБ «Союз» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ "Союз" (МФО 380515), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова,4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копії юридичної справи ТОВ «Стіфф Компані» (код ЄДРПОУ 37544807), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26508200101028, відкритого ТОВ «Стіфф Компані» /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку №26508200101028, відкритого ТОВ «Стіфф Компані» за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова