Ухвала суду № 55880413, 04.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6076/15

Справа №200/14968/15-к

УХВАЛА

04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), з можливістю вилучення:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №26000000116603 (євро, долар США, українська гривня) з 18.05.15 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду для виконання;

-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22015040000000051 від 16.02.2015 року про те, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Державної фіскальної служби України, ПрАТ «Керамет» для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовує банківські рахунки, відкриті 18.05.2015 року у філії у м.Дніпропетровську ПАТ «Укрексімбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, МФО 305675) № 26000000116603 (євро, долар США, українська гривня).

Отже, у ПАТ «Укрексімбанк» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ПрАТ «Керамет», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 18.05.2015 по даний час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000000116603 (євро, долар США, українська гривня) ПрАТ «Керамет», необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за фактично придбаний/збутий металобрухт, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки субєкта підприємницької діяльності.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрексімбанк» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, надати слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), з можливістю їх вилучення:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №26000000116603 (євро, долар США, українська гривня) з 18.05.15 року по 04.08.2015 року, із зазначенням залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду для виконання;

-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова