Ухвала суду № 55880391, 17.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/5707/15

Справа №200/14263/15-к

У Х В А Л А

16 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в завіреній належним чином копії, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформацію щодо стану розрахункового рахунку № 26003053124066 ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;

- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;

- інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 28.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040030000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла заява представника ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888) ОСОБА_2, в якій останній повідомляє, що ТОВ «Наші проекти» є користувачем банківських послуг ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме у товариства відкритий у даній банківській установі поточний розрахунковий рахунок №26003053124066; підприємство безпосередньо обслуговується Обухівським відділенням Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

На адресу товариства на початку лютого 2015 року надійшов лист Обухівського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» №Г.26.0.0.0/02-10-015 від 05.02.2015 про надання копій документів та з інших питань.

Свою вимогу надати копії первинно-фінансової документації ТОВ «Наші проекти» по господарським взаємовідносинам з контрагентами підприємства (копії договорів, рахунків, накладних, тощо) Обухівське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» мотивувало ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На виконання вищезазначених вимог Банку ТОВ «Наші проекти» було надано Обухівському відділенню ШРУ ПАТ КБ «Приватбанк» усі необхідні документи.

Однак, незважаючи на це з 06.02.2015 по теперішній час, без будь яких на те правових підстав та пояснень з боку ПАТ КБ «ПриватБанк» останнім зупинено усі видаткові операції по рахункам ТОВ «Наші проекти» (вимкнено платіжну систему «Клієнт-Банк») та відмовлено в прийомі та виконанні усіх платіжних доручень.

Як відомо товариству, спеціально уповноважений орган у сфері запобігання та протидії легалізації доходів (Державна служба фінансового моніторингу України) не приймав жодних рішень щодо зупинення фінансових операцій ТОВ «Наші проекти», однак незважаючи на це ПАТ КБ «ПриватБанк» продовжує незаконно блокувати видаткові фінансові операції ТОВ «Наші проекти».

Внаслідок вищевказаних незаконних дій службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» повністю зупинено господарську діяльність ТОВ «Наші проекти», у заязку із чим останнє несе великі збитки та немає можливості виплачувати заробітну плату працівникам, платити податки та загальнообовязкові платежі.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, інформацію щодо стану розрахункового рахунку №26003053124066 ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;

- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;

- інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак;

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованому за адресою м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:

- інформації щодо стану розрахункового рахунку № 26003053124066 ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;

- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;

- інформації щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова