Ухвала суду № 55880390, 17.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/5744/15

Справа №200/14300/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12013040650002110 від 16.04.2013 року про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання вказала на те, що в період з 2005- 2010 роки службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансуванні будівництва наступних обєктів: багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті- Центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 72, житлово-торговельного комплексу «Статус» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Поля (в районі будинку №2) та вул. Ливарній, комплексу багатоквартирних будинків «Континент», розташованого в районі пр. К. Маркса, 34-38 та не виконали умов вказаних договорів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 за №12013040030000511 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови Дніпропетровської міської громадської організації «Сіті- центр» щодо того, що в період з 2005 2008 років службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище, уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансовому будівництві на будівництво багатофункціонального торгово- офісного комплексу «Сіті-центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 2 та в подальшому не виконали умов вказаних договорів, не здійснили будівництво та фінансування комплексу, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 за №12013040030000512 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

15.05.2013 матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040030000511 від 09.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК країни та за №12013040030000512 від 09.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України обєднані в одне провадження за №12013040030000511, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій він вказує аналогічні обставини щодо службових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які 03.07.2007 року знаходячись в Дніпропетровську, зловживаючи довірою, а саме: під приводом залучення фізичних осіб до будівництва багатоквартирних житлових будинків, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_3, чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2013 за №12013040650002110 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, 30 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Голови Дніпропетровської громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_4 до Генеральної прокуратури України, в якій були вказані аналогічні обставини, щодо шахрайських дій з боку представників ТОВ фірма «Консоль ЛТД».

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2013 за 3112013040650002442 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 05 липня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 до Генерального прокурора України, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо противоправних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», ТОВ «Люкс» та ПП «Плутон», які за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили і розтратили майно фізичних осіб - пайщиків під час будівництва багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 72.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2013 за №12013040670003063 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 України.

Крім цього, 30 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшло звернення від Голови громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_4 і міського голови м. Дніпропетровська, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо незаконних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які виразились у привласненні, розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення знесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за №42013040670000115 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України.

Також, 19 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_6 до прокурора Кіровського району м. Дніпропетровська, в якому вона вказує аналогічні обставини, щодо директора ТОВ «Консоль ЛТД» ОСОБА_7, яка шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 71 335 доларів США, які були їй передані по договору пайової участі в будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру по пр. Карла Маркса,72 в м. Дніпропетровську.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення знесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за №42013040670000098 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

30 серпня 2013 старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_8 було винесено постанову про обєднання кримінальних проваджень №12013040030000511, 12013040650002110, 12013040650002442, 12013040670003063, 42013040670000115, 42013040670000098 в одне провадження №12013040650002110, про що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження допитані як потерпілі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, показали, що з ними на протязі з 2004-2009 роки з ТОВ фірма «Консоль ЛТД» ЄДРПОУ 20676633) за фактичним місцезнаходженням вказаного товариства в Дніпропетровську, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 8, були укладені договори пайової участі у будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру «Сіті-Центр», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 72, та житлового комплексу «Статус» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Поля (в районі будинку 162) та вул. Ливарній відповідно до умов яких ними були сплачені грошові кошти на будівництво вказаних центрів, а зазначене товариство своїми та долученими сила повинно було здійснити вказане будівництво центру. Проте до теперішнього часу будівництво центру не завершене, грошові кошти не повернуті.

Загальна кількість потерпілих по кримінальному провадженню складає біля 200 осіб, сума завданих збитків біля 20 млн. доларів США.

На теперішній час по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ДНДІСЕ.

До СВ Дніпропетровського МУ звернулася ініціативна група потерпілих по кримінальному провадженню з клопотанням щодо прийняття заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на кран баштовий LIEBHERR, який знаходиться на обєкті незавершеного будівництва житлово-торговельного комплексу «Статус», розташованого по вул. Ливарної 10 та вул. ОСОБА_22.

В ході досудового розслідування 01.07.2015 проведено огляд будівельного майданчику, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10 та вул. ОСОБА_22, в районі буд. №2, де знаходиться обєкт незавершеного будівництва житлово-будівельний комплекс «Статус». В ході огляду було виявлено кран баштовий LIEBHERR, виробництва ОСОБА_7, заводський №51945647 в розукомплектованому стані.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_32 показав, що директором ТОВ «Реал Естейт» ОСОБА_33 на його імя в червні 2015 року видано довіреність на право представляти інтереси товариства в органах державної влади та в інших інстанціях. 01.06.2015 між ним та ТОВ «Реал Естейт» укладено договір про трудову діяльність, згідно якого йому доручено організувати демонтаж крану баштового LIEBHERR, який знаходиться на обєкті незавершеного будівництва житлово-торговельного комплексу «Статус», розташованого в районі вул. ОСОБА_22 та вул. Ливарної в м. Дніпропетровську. З цією метою він уклав договори з ФОП, які мають право проводити роботи по демонтажу та перевезенню крану. Зазначені роботи по демонтажу та перевезенню крану баштового не було завершено, у звязку з тим, що 27.06.2015 при проведені демонтажних робіт на обєкт виїхала слідчо-оперативна група Жовтневого райвідділу міліції, вилучила документацію на техніку, за допомогою якої планувалося транспортувати кран, та заборонила проводити будь-які роботи по демонтажу та перевезенню крану. До зупинення робіт з демонтажу крану, 4 секції крану баштового LIEBHERR було вивезено на базу, розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсанська, 5 де зберігається по теперішній час.

Згідно інформації, отриманої з територіального управління Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області кран баштовий LIEBHERR, виробництва ОСОБА_7, заводський №51945647 зареєстрований за ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633).

Згідно бухгалтерської довідки засвідченої генеральним директором та головним бухгалтером ТОВ фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025), наданої ОСОБА_32, кран баштовий LIEBHERR, виробництва ОСОБА_7, заводський №51945647 рахується на балансі ТОВ фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025). ОСОБА_32 надано сертифікат відповідності та паспорт на кран баштовий LIEBHERR, заводський №51945647, а також договір оренди від 31.12.2012 укладеного між ТОВ фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025) та ТОВ фірма «Консоль ЛТД», згідно якого, ТОВ фірма «Реал Естейт», як власник передає в оренду ТОВ фірма «Консоль ЛТД», кран баштовий LIEBHERR, заводський №51945647.

Необхідно зазначити, що з 01.01.2012 року ніякі будівельні роботи по будівництву житлово-торговельного комплексу «Статус» не проводилися, а кран баштовий LIEBHERR знаходився на зазначеному обєкті з початку виконання робіт, приблизно з 2008 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником ТОВ фірма «Консоль-ЛТД» є Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025).

ТОВ фірма «Консоль-ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) та ТОВ фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025) зареєстровані в Автономній Республіці Крим, в м. Сімферополь, що являється на теперішній час тимчасово окупованою територією. Офісів на представництв на території України зазначені компанії не мають. Посадові особи зазначених підприємств на територію України не зявляються.

Оскільки керівництво ТОВ фірма «Консоль-ЛТД» призначалося засновником - ТОВ фірма «Реал Естейт», є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ фірма «Консоль-ЛТД» діяли з відома та за вказівками засновників, тобто були у злочинному зговорі з метою обману пайщиків будівництва, що обґрунтовує арешт майна ТОВ фірма «Реал Естейт», як співучасника злочину.

Згідно інформації з ЄДРПОУ, внесена в реєстр інформація про юридичну особу ТОВ «Реал Естейт» на даній час являється не підтвердженою, що вказує на невиконання вимог ч. 11 ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» - неподання реєстратору щорічної реєстраційної картки для підтвердження внесення відомостей до Реєстру.

Таким чином, існують ризики продажу майна, вивезенню його за межі України, перереєстрації його на інших осіб.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:

a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;

b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;

c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги, що зазначена будівельна техніка, а саме кран баштовий LIEBHERR, виробництва ОСОБА_7, заводський №51945647, 2007 року виробництва, який є майном, яке використовувалося ТОВ фірма «Консоль ЛТД» в ході злочинної діяльності, з метою недопущення його подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову потерпілих у кримінальному провадженню №12013040650002110 виникла слідча необхідність в його арешті.

Слідчий в судове засідання надав заяву, відповідно якої вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

За обґрунтованим клопотанням слідчого, вирішення даного питання здійснюється без виклику власника майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ч.2 ст.167 КПК України, оскільки було використано як засіб вчинення кримінального правопорушення, крім того, за рахунок вказаного майна можуть бути задоволені цивільні позови потерпілих осіб.

В частині зобовязання територіальне управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області внести відповідні відомості про арешт зазначеного майна та не вчиняти будь-які дії щодо вказаного майна до зняття арешту в установленому законом порядку, клопотання задоволено бути не може, оскільки зазначений обовязок покладений на вказаний орган в порядку виконання судового рішення.

Що стосується заборони власнику майна та його представникам вчиняти будь-які дії щодо вказаного майна (перереєстрації, продажу та інше.) до зняття арешту, клопотання задоволено бути не може, оскільки такі вимоги є змістом самого обтяження у формі арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про накладення решту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кран баштовий LIEBHERR, виробництва ОСОБА_7, заводський №51945647, 2007 року виробництва, який належить ТОВ фірма «Консоль ЛТД».

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова