Ухвала суду № 55880315, 06.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13617/15-к

Провадження № 1-кс/200/5233/15

У Х В А Л А

06 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000390 від 15.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

06 липня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ситников О.А. за погодженням зі прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю - продаж валют, документів, які відображують функціональні обов'язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, не облікованих та незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу, та інші предмети та фінансово-господарські документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Проведення обшуку просить доручити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Ситникову Олександру Анатолійовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцеву Євгенію Геннадійовичу, слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000390 від 15 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під виглядом реального суб'єкта господарювання проводять незаконні валюто-обмінні операції на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області без належного документального оформлення та сплати загальнообов'язкових платежів, з подальшим виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

Також, невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно - обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002 на території Дніпропетровської області організували мережу пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою ухилення від сплати зборів, податків, інших обов'язкових платежів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про курси купівлі - продажу іноземної валюти у квитанціях форми № 377-к, без належного документального оформлення, а також проведення валютно - обмінних операцій без відображення їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках, та подальшого перепродажу валюти на чорному ринку за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

Відповідно до матеріалів ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено місця функціонування таких пунктів обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1

У теперішній час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку на підставі того, що органу досудового розслідування достовірно відомо про здійснення злочинної діяльності, пов'язаної з обміном, конвертуванням грошових коштів, ухиленням від сплати зборів, податків і платежів шляхом підроблення документів вищевказаними адресами.

Обшук необхідно провести у приміщеннях, де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 на території ринку «Березинський».

Згідно відповіді КП «МБТІ» ДОР» земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться у користуванні ПП «Ансі», код 19306517.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, пояснення надав аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проведнення обшуку можуть знаходись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ситникова О.А. - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ситникову О.А., слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Маржановському Р.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцеву Є.Г., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратову О.Г., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьову Є.С. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю - продаж валют, документів, які відображують функціональні обов'язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), жорсткі диски, та інші предмети та фінансово-господарські документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова