Ухвала суду № 55875942, 17.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.02.2016 Справа № 554/11145/15-к

Справа № 554/11145/15-к

Провадження № 1-кс/554/1575/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю прокурора Чорнорук А.А., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170020000026 від 29.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, за юридичною адресою: 04107, м. Київ, вул. Баггоутівська, 26/пров. Політехнічний, 5. Своє клопотання мотивує наступним.

Установлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавське комунальне автотранспортне підприємства № 1628» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 84), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» (код за ЄДРПОУ 32670703, м. Київ), зловживаючи своїми повноваженнями, у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», документації конкурсних торгів, шляхом не відхилення пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ТД «Будшляхмаш», яка містила відомості щодо реалізації вантажних автомобілів (сміттєвозів) 2013 року випуску, за обовязковою умовою, що вказані транспортні засоби повинні бути новими, виготовленими в заводських умовах та рік випуску яких має бути 2014 або 2015, уклали договір № 196/15 від 07.04.2015 про закупівлю за державні кошти зазначених вантажних транспортних засобів згідно якого придбано вантажні автомобілі сміттєвози 2013 року випуску, що суперечить обовязковим умовам документації конкурсних торгів та умовам укладеного договору, за завищеними цінами, що підтверджується актом за № 06-21/56 за 2015 рік про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності «Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628», проведеного ДФІ у Полтавській області та висновками судових автотоварознавчих експертиз № 830 від 29.12.2015, № 831 від 29.12.2015, № 832 від 29.12.2015№ 833 від 29.12.2015 відповідно до яких ринкова вартість сміттєвозів є значно нижчою вартості придбання, чим нанесли збитки місцевому бюджету на загальну суму 1 816 488, 62 грн.

При цьому, у пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» (код за ЄДРПОУ 32670703, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, фактична адреса Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, 4) наявна довідка «про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів» від 20.03.2015 за № 9297/10/26 59-25-01-12, видана ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, вшита до пропозиції конкурсних торгів після отримання пропозицій, тобто після 19.03.2015 року.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володільця документів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, за юридичною адресою: 04107, м. Київ, вул. Баггоутівська, 26/пров. Політехнічний, 5, а саме до:

- інформації щодо видачі довідок юридичній особі ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» (код за ЄДРПОУ 32670703, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, фактична адреса Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, 4) «про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів», проведених у період з 01.01.2015 по 01.05.2015 із зазначенням їх реєстраційних номерів, дат видачі, посадових осіб, які здійснювали їх видачу, посадових осіб, які здійснювали їх отримання, довіреності на їх отримання (у ксерокопіях);

- належним чином завіреної копії журналу реєстрації з видачі довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів» за період з 01.01.2015 по 01.05.2015, де зазначено відомості з виданих довідок юридичній особі ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» (код за ЄДРПОУ 32670703, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, фактична адреса Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, 4) «про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів»;

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ);

- лицевої (особової) картки платника щодо сплати усіх податків, зборів, обовязкових платежів за період 01.01.2015 по 01.05.2015 року із зазначенням наявної заборгованості/або її відсутності станом на 19.03.2015 року;

- податкової звітності у електронному вигляді з баз даних ДПІ, а саме: декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- податкової звітності форми 1 ДФ, поданої ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» (код за ЄДРПОУ 32670703, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, фактична адреса Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, 4) та роздрукованої з баз даних за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання 01.01.2015 по 01.01.2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова