Ухвала суду № 55875938, 01.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.02.2016 Справа № 554/653/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого К.Т.Расулова

при секретарі А.П. Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170040003156, внесеного 26.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013 року ОСОБА_2 уклала договори застави з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання зобовязання за договором позики на загальну суму 640000 грн.. Відповідно до умов застави ОСОБА_5 передають ОСОБА_2 торгівельні кіоски та павільйони, що розташовані на території ринку «Укркомторгсервіс» за адресою: м. Полтава, вул. М. Грушевського, 11.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що вся документація на малі архітектурні форми на ринку за адресою: м. Полтава, вул. М. Грушевського, 11 знаходиться у директора «Укркомторгсервіс» ОСОБА_6.

Відповідно до листа від директора ТОВ «Укркомторгсервіс» ОСОБА_6 на території ринку м. Полтава, вул. М. Грушевського, 11 не має торгових кіосків, або павільйонів, що належать сім*ї ОСОБА_4.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ «ПОЛТАВА-БАНК» м. Полтава (МФО 331489) Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а ТОВ «Укркомторгсервіс» (ЄДРПОУ 24824674) по розрахунковому рахунку №260034179, що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 29.01.2016 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ «ПОЛТАВА-БАНК» м. Полтава (МФО 331489) Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а ТОВ «Укркомторгсервіс» (ЄДРПОУ 24824674) по розрахунковому рахунку №260034179, що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі, з 04.07.2013 р. і по 29.01.2016 року, оскільки боргові правовідносини між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 виникли з моменту укладення договору застави-з 04.07.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12014170040003156 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АБ «ПОЛТАВА-БАНК» м. Полтава (МФО 331489) Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а ТОВ «Укркомторгсервіс» (ЄДРПОУ 24824674) по розрахунковому рахунку №260034179, що відкритий які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 04.07.2013 р. по 29.01.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко