Ухвала суду № 55857786, 16.02.2016, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 331/104/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 331/104/16-к Слідчий суддя 1 інстанції Мінасов В.В.

№ провадження 11сс/778/84/16 Доповідач в 2 інстанції ОСОБА_1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого Симонця О.І.,

суддів Старовойт І.П., Воробйової І.А.,

з участю прокурора Палагута О.В.,

секретаря Змитраковій А.Д.,

представника Дочірнього підприємства ДК «Укрспецексперт» - Державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт», адвоката ОСОБА_2,

слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3

розглянула 16 лютого 2016 року у м. Запоріжжі апеляційну скаргу директора Дочірнього підприємства ДК «Укрспецексперт» - Державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 12 січня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення № 22014080000000130 від 19.08.2015 р., передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Україна, а саме: оригінал агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р. укладеної між Дочірнім підприємством ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та іноземним підприємством Brasen Development LLP; оригінали актів прийому-здачі наданих послуг № 10 від 28.01.2014 р., № 11 від 14.01.2014 р., № 12 від 23.04.2014 р., № 13 від 18.06.2015 р. та № 14 від 02.07.2015 р. до додаткової угоди № 28 від 27.06.2011 р. до агентської угоди №STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р., укладених між ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та іноземним підприємством «Brasen Development LLP»; оригінали всіх додаткових угод до Агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р., укладених між Дочірнім підприємством ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та компанією «Brasen Development LLP», актів прийому-здачі до всіх додаткових угод до агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р., дозволів Державної служби експортного контролю України на проведення переговорів та укладення контрактів, листів щодо інформування Агента про всі контракти, укладені за його сприяння, листів Агенту про всі запити (комерційні заявки), що надходили від покупців, запропонованих агентом, запитів Агента щодо забезпечення документацією щодо узгодженої номенклатури продукції (специфікації товарів із зазначенням кількісних, якісних показників, показників вартості тощо), інформації, яка необхідна для надання послуг, а також приймання участі в переговорах із Замовником та відповіді Агенту на вказані запити, пропозиції Агента щодо укладення контрактів, письмових висновків щодо доцільності підписання контрактів, додаткових угод, додатків, протоколів щодо визначення порядку виплати Агенту грошових коштів за всіма Додатковими угодами до Агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р.; журналів реєстрації виготовлених Агентських угод, додаткових угод до агентських угод, актів прийому-здачі наданих послуг до додаткової угоди № 28 від 27.06.2011 р. до агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р.; журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2015 р.

Як вказано в ухвалі слідчого судді, слідчий в своєму клопотанні зазначив:

09.02.2011 Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код 30019335, зареєстровано за адресою: 04073, Україна, м. Київ, проспект Московський, 7, далі за текстом - ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ») уклало договір комісії № STE-4-55-Д/К-11 з Казенним підприємством «Науково-виробничий комплекс «ІСКРА» (ідентифікаційний код 14313866, зареєстровано за адресою: 69071, Україна, м. Запоріжжя, вулиця Магістральна, 84, далі за текстом - КП «НВК «ІСКРА») на продаж 4 радіолокаційних станцій 80К6М, з правом самостійного укладення зовнішньоекономічної угоди.

24.06.2011 між ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ» (ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстровано за адресою: 220114, Республіка Білорусь, м. Мінськ, проспект Незалежності, 115-307, далі за текстом - ТОВ «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ») укладено контракт № STE-4-43-K/КЕ-11 на виготовлення та поставку 4 монтажних комплектів 80К6М.

Разом з тим встановлено, що відповідно до додаткової угоди №28 від 27.06.2011 р. до Агентської угоди №STE-1-35-А-10 від 11.01.2010 р., укладеними ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» з іноземною компанією «Brasen Development LLP» (країна реєстрації Великобританія, Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, Ebgland, B33QR, Great Britain (United Kingdom), вказаний контракт було укладено за сприянням останньої, при цьому компанія «Brasen Development LLP» бере на себе зобовязання докласти всіх зусиль, щоб організувати технічну прийомку обладнання, що постачається та забезпечити своєчасність і повноту платежів відповідно до умов підписаного контракту.

В період з серпня 2012 року до травня 2015 року, відповідно до умов договору, 4 монтажні комплекти 80К6М були поставлені ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» на адресу ТОВ «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ» (Білорусь), яке сплатило їх повну вартість у розмірі 27200000 доларів США.

При цьому, після виконання умов контракту STE-4-43-K/КЕ-11 та поставки на адресу ТОВ «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ» (Республіка Білорусь) 4 монтажних комплектів 6У Ф52 вЮ4.075.255, між ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та іноземною компанією «Brasen Development LLP» (Великобританія) були підписані акти виконаних робіт про надання агентських послуг: № 1 від 04.08.2011, № 2 від 26.03.2012, № 3 від 03.09.2012, № 4 від 14.12.2012, № 5 від 03.01.2013, № 6 від 13.02.2013, № 7 від 18.03.2013, № 8 від 12.04.2013 та № 9 від 28.05.2013, № 10 від 28.01.2014, № 11 від 14.01.2014, № 12 від 23.04.2014, № 13 від 18.06.2015 та № 14 від 02.07.2015 та на рахунок останнього з боку ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» в період 2011-2015 рр. було перераховано грошові кошти на загальну суму 3589806,24 доларів США.

У вищевказаних актах зазначено, що «Brasen Development LLP» (Великобританія) надав, а ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» прийняв послуги повязані із укладанням компанією за сприяння агента контракту № STE-4-43-K/КЕ-11, а саме: контроль виконання інозамовником контракту, погодження з інозамовником процедури та порядку технічної прийомки продукції контракту, контроль своєчасності та повноти надходження авансових платежів за контрактом, а також що у звязку із надходженням відповідних грошових коштів по контракту на рахунок компанії, обовязки агента по виконанню вказаного контракту виконані.

Однак, згідно відповіді № 4-17/21234 від 27.11.2014 Міністерства податків та зборів Республіки Білорусь, компанія «Brasen Development LLP» не брала участь у переговорах по укладанню контракту з ТОВ «ТЕХНОСОЮЗПРОЕКТ» (Білорусь) та вказані послуги не надавала.

Відповідно до листа № 55/3 від 11.11.2015 Сектору Укрбюро Інтерплу Головного управління національної поліції в Запорізькій області, компанія «Brasen Development LLP» зареєстрована 25.02.2010, тобто після укладання ДГЗП «Спецтехноекспорт» з нею вищевказаного контракту.

28 серпня 2015 року в ході тимчасового доступу до речей та документів в ДГЗП «Спецтехноекспорт» було вилучено копію агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010, укладену між Дочірнім підприємством ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та іноземною компанією «Brasen Development LLP», додаткову угоду № 28 від 27.06.2011 до агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010, а також акти прийому-здачі наданих послуг № 1 від 04.08.2011, № 2 від 26.03.2012, № 3 від 03.09.2012, № 4 від 14.12.2012, № 5 від 03.01.2013, № 6 від 13.02.2013, № 7 від 18.03.2013, № 8 від 12.04.2013 та № 9 від 28.05.2013.

23.09.2015 в ході тимчасового доступу до речей та документів в ДГЗП «Спецтехноекспорт» було вилучено копії актів прийому-здачі наданих послуг № 10 від 28.01.2014, № 11 від 14.01.2014, № 12 від 23.04.2014, № 13 від 18.06.2015 та № 14 від 02.07.2015.

Під час проведення 28.08.2015 та 23.09.2015 тимчасового доступу до речей та документів, директор ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_4 відмовився надати оригінал Агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010, актів прийому-здачі наданих послуг № 10 від 28.01.2014, № 11 від 14.01.2014, № 12 від 23.04.2014, № 13 від 18.06.2015 та № 14 від 02.07.2015, а також матеріали переписки з англійською компанією «Brasen Development LLP» щодо надання послуг.

Однак, вивченням зазначених вище Агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 та актів прийому-здачі наданих послуг встановлено, що підписи від імені директора компанії «Brasen Development LLP» ОСОБА_5 виконані різними способами і підлягають експертному дослідженню, для чого необхідні оригінали документів.

Крім того, оглядом агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010, платіжних доручень, та роздруківки по рахунку № 26005014032776 встановлено, що перерахування на рахунок компанії «Brasen Development LLP» грошових коштів здійснювались й на підставі інших додаткових угод з даною іноземною компанією. В даних документах наявні зразки підписів директора компанії «Brasen Development LLP» ОСОБА_5, які необхідні органу досудового слідства для проведення почеркознавчої експертизи.

Допитані як свідки колишні директори ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та теперішній директор ОСОБА_4 показали, що не знайомі з представниками іноземної компанії «Brasen Development LLP» та її директором ОСОБА_5, а передача документації здійснювалась нібито поштою.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що він в якості представника ДГЗП «Спецтехноекспорт» приймав участь у проведенні переговорів та подальшого виконання контракту № STE-4-43-K/КЕ-11 від 24.06.2011 з ТОВ «Техносоюзпроект» та що компанія «Brasen Development LLP» не приймала в цьому жодної участі та про неї йому взагалі нічого не відомо. Однак, оглядом актів прийому-здачі наданих послуг до агентської угоди встановлено, що виконавцем частини із вказаних документів є саме ОСОБА_9, у звязку з чим слідчому необхідно безпосередньо дослідити журнали реєстрації виготовлених актів прийому-здачі наданих послуг до додаткової угоди № 28 від 27.06.2011 до агентської угоди № STE-1-35-A-10 від 11.01.2010 р.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в Дочірньому підприємстві Державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Державному госпрозрахунковому зовнішньоторгівельному підприємстві «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», знаходяться оригінал документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням. Вилучення оригіналів, зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання як доказів у кримінальному провадженні та проведенням почеркознавчих експертиз.

В апеляційній скарзі директор Дочірнього підприємства ДК «Укрспецексперт» - Державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» ОСОБА_4 вказує, що тимчасове вилучення вказаних документів унеможливлює подальше здійснення господарської діяльності Підприємства; ухвала слідчого судді не відповідає вимогам п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України. Також зазначає, що в клопотанні слідчого не наведено достатніх доказів причетності діяльності Підприємства до кримінального провадження № 22014080000000130 від 19.08.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, а накладення тимчасового доступу стосується документів, що охоплюють широку сферу господарської діяльності та завдає шкоди в її здійсненні. Крім того, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» не було повідомлено про судовий розгляд вказаного клопотання, чим було порушено право на судовий розгляд, також у клопотанні не зазначена особа, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, що унеможливлює її подальше виконання.

Просить ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Заслухавши доповідача по справі, представника Дочірнього підприємства ДК «Укрспецексперт» - Державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт», адвоката ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, слідчого, які вважав ухвалу суду законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі цих положень закону клопотання слідчого було розглянуто без повідомлення другої сторони.

Посилання в апеляції на те, що вказані документи містять інформацію, яка становить державну таємницю, суд не бере до уваги, т.я. ці обставини апелянтом не доведені.

Слідчий суддя , розглянувши клопотання слідчого, в порядку ст. 163 КПК України та надав тимчасовий доступ до документів з урахуванням того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В порядку ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя дав розпорядження про надання можливості вилучення документів.

При цьому порушень процесуального закону не встановлено.

Керуючись статтями 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

апеляцію директора Дочірнього підприємства ДК «Укрспецексперт» - Державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 12 січня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення №22014080000000130 від 19.08.2015 р., передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточна і оскарженню не підлягає.

Судді:

О.І.ОСОБА_10ОСОБА_11Воробйова