Ухвала суду № 55855673, 11.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2169/16-к

Провадження № 1-кс/234/778/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Мікуліна Д.М.

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, друкованих ЗМІ та легалізації громадських формувань Станично-Луганського районного управління юстиції.

Клопотання надійшло до суду 11.02.2016 року.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42014160690000073 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 разом з громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «СК «Мега» код ЄДРПОУ 35025055.

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо реєстрації та перереєстрації зазначеного субєкта господарської діяльності.

Зазначена інформація міститься у документах реєстраційної справи ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), орган державної реєстрації Станично Луганське районне управління юстиції (25056214), реєстрація 30.03.2007, № 13821020000012861.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, друкованих ЗМІ та легалізації громадських формувань Станично-Луганського районного управління юстиції, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, друкованих ЗМІ та легалізації громадських формувань Станично-Луганського районного управління юстиції за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р., смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 31, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 11.03.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: