Ухвала суду № 55850403, 26.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/340/2016

Справа № 428/627/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Управління СБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000547 від 26.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками так зв. «Министерства Государственной Безопасности ЛHP» налагоджено механізм залучення до фінансування терористичної діяльності на окупованих територіях «перереєстрованих» підприємств міста Луганська. За наявними даними, «перереєстрація» підприємств організована російськими спецслужбами, які через представників т.зв. «Министерства Государственной Безопасности ЛНР» намагаються налагодити контрольоване відвантаження виробленої продукції до РФ та подальше використання отриманої виручки на приховане фінансування терористичної діяльності в Україні.

Зокрема, у ході перевірки зазначеної інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено причетність до викладеної схеми фінансування терористичної діяльності ТОВ «Поли-пак» (код ЄДРПОУ 36323274, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

Встановлено, що ТОВ «Поли-пак» є виробничим підприємством, яке здійснює виготовлення та продаж ковбасної оболонки. Продукція підприємства експортується у понад 10 країн світу. Вказане підприємство здійснює виробничу діяльність на території, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР». В той же час, вказане підприємство перереєструвалось у т.зв. «ЛНР» як платник податку та здійснює сплату податку до «Госбанку ЛНР».

За наявною інформацією, діяльність ТОВ «Поли-пак» координується представниками «Министерства Государственной Безопасности ЛНР», які налагодили реалізацію його продукції до РФ через контрольно-пропускний пункт «Ізваріно». При цьому, частина отриманої виручки підприємства перераховується незаконним збройним формуванням.

Керівництво вказаним підприємством здійснюється громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ОСОБА_4 Федерації, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на даний час проживає у м. Вороніж РФ) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка РФ, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), які за зговором з представниками «МГБ ЛНР» здійснюють реалізацію виготовленої продукції ТОВ «Поли-Пак» до РФ.

Згідно відповіді ГУ ДФСУ у Луганській області ТОВ «Поли-пак» (код ЄДРПОУ 36323274) використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «Вернум Банк», а саме: р/р 26000030100854.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.07.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Вернум Банк», про рух коштів по рахунку, про відкриття рахунку та юридичної справи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ПАТ «Вернум Банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 26.10.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000547 від 21.01.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Поли-пак» (код ЄДРПОУ 36323274) використовує розрахунковий рахунок 26000030100854 відкритий в ПАТ «Вернум Банк», що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Вернум Банк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ «Вернум Банк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Вернум Банк» (ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689), яке розташоване за адресою: 02094 м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку їх відсутності їх копій, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Поли-пак» (код ЄДРПОУ 36323274);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку р/р №26000030100854 ТОВ «Поли-пак» (код ЄДРПОУ 36323274) в період з 01.07.2014 року до моменту отримання ПАТ «Вернум Банк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський