Ухвала суду № 55850323, 19.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/202/2016

Справа № 428/271/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130370000137 від 13.01.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2014 року до СБНОН Сєвєродонецького MB ГУМВС України в Луганській області надійшла оперативна інформація про те, що громадянка під псевдонімом «Карина», приблизно 38 років, о 9:00 год. у районі будинку №74-а по пр. Радянському м. Сєвєродонецька збула наркотичну речовину - опій у кількості 2 мілілітри.

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетною до зазначеного кримінального правопорушення є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В ході допиту свідок, ОСОБА_4 дав наступні показання, а саме: що він періодично вживає наркотичну речовину опій. У колі його спілкування є також особи, які вживають наркотичні засоби, серед яких йому відома дівчина на ім'я ОСОБА_3. Наскільки йому відомо, ОСОБА_3 не місцева, але в м. Сєвєродонецьку проживає останні півроку. Вікторія, подобово винаймає квартири, зі своєю знайомою на ім'я Тетяна. В березні 2014 року ОСОБА_3 запропонувала купляти у неї опій, після чого дала номер свого мобільного телефону - (095)570-96-20. Вікторія, пояснила, що коли він захоче купити опій, йому необхідно зателефонувати їй, після чого вона відправить рахунок банківської карти, CMC повідомленням. Після чого він повинен відправити гроші на зазначений рахунок банківської карти, і ОСОБА_3 скаже де забрати опій. На протязі березня місяця він купляв у ОСОБА_3 опій, за ціною - 50 грн., за 1 мл. опія. Останній раз він купляв опій у ОСОБА_3 у кінці березня місяця. Він зателефонував ОСОБА_3 на мобільний телефон (095)570-96-20 та сказав, що хоче придбати 2 мілілітри опія, ОСОБА_3 сказала, що йому необхідно переказати 100 грн. їй на банківську карту і надіслала CMC повідомлення з номером банківської карти: №4149 4377 3381 4311. Після чого він перерахував гроші у сумі 100 грн. на зазначений рахунок банківської картки, через термінал «ПриватБанка», який розташований в ТРК «Джаз», м. Сєвєродонецька. Перерахувавши гроші, вік зателефонував ОСОБА_3, вона сказала, що їй вже прийшло CMC повідомлення про те, що гроші зараховано на рахунок. Вікторія сказала йому потрібно йти у сторону магазина «Городок», який розташований по пр. Гвардійському, м. Сєвєродонецька. Пізніше, він ще зателефонував ОСОБА_3 і уточнив, куди потрібно йти, вона сказала, що він може забрати шприц з двома мілілітрами опія, у другому під'їзді, буд. №1 по пр. Гвардійському, м. Сєвєродонецька. Вікторія сказала, що шприц лежить над дверима при вході до підвалу, також вона сказала, що колір опія світлий, але якість гарна. Коли він зайшов до вищезазначеного під'їзду, то там дійсно над дверима при вході до підвалу, лежав одноразовий медичний шприц, з голкою та захисним ковпачком, в якому було приблизно 2 мл. куб. опія, світло-коричневого кольору.

Встановлено, що ОСОБА_3, займаючись протиправною діяльністю користується карткою з рахунком №4149 4377 3381 4311,- на яку їй переказують грошові кошти покупці наркотичної речовини - опію.

Крім того, встановлено, що в банкоматах «ПриватБанк» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення особи, яка знімала гроші, вищезазначена відео, фото зйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.02.2014 року до моменту отримання ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130370000137 від 13.01.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 використовує картку №4149 4377 3381 4311, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особа, яка користується рахунком №4149 4377 3381 4311, зареєстрованим в ПАТ КБ «ПриватБанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №4149 4377 3381 4311 ПАТ КБ «ПриватБанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо відкриття рахунку №4149 4377 3381 43 11 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2014 року до моменту отримання ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «ПриватБанк» по рахунку №4149 4377 3381 4311.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський