Ухвала суду № 55850294, 18.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/18/2016

Справа № 428/18/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130370001353 від 29.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПП «Зодіак-МТ» (ЄДРПОУ 19080467).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2014 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області надійшло повідомлення від територіальної інспекції з питань праці у Луганській області, про те що посадовими особами ПП «Зодіак-МТ» не виплачується заробітна плата працівникам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він працює директором ПП «Зодіак МТ». На даний момент на підприємстві є заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства.

23.04.2015 року на ПП «Зодіак-МТ» проведено перевірку інспектором державної інспекції України з питань праці у Луганській області в результаті проведення якої виявлено порушення.

Відповідно до акту перевірки додержання субєктами господарювання законодавства про працю та загальнообовязкове державне соціальне страхування №12-14-1144/0032 встановлено, що використання коштів підприємством за період після попередньої перевірки, з 14.03.2014 року по 23.04.2014 року, усього грошових надходжень було 73,2 тис грн., з них на виплату заробітної плати кошти не спрямовувалися, на сплату податків та інших обовязкових платежів витрачено 33,4 тис. грн. (46%), інші кошти витрачено: на відрядження 4,6 тис. грн., на паливо 2,2 тис грн., оплату підрядчикам 31,1 тис. грн.

Відповідно довідки ДПІ №3174/12-14-18/18 від 03.03.2015 року ПП «Зодіак - МТ» розміщене за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 36, має поточний рахунок в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» №26003394283.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 31.01.2013 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, а також про ір-адреси за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для обєктивного встановлення конкретного часу скоєння кримінального правопорушення, суми невиплати заробітної плати.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.04.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130370001353 від 04.01.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Зодіак - МТ» має поточний рахунок в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» №26003394283, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особи, які користуються рахунком №26003394283, зареєстрованим в ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №26003394283 ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- до відомостей про рух коштів по банківському рахунку п/р №26003394283 в термін часу з 31.01.2013 року до моменту отримання ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з розкриттям контрагентів;

- до анкети-заяви про відкриття рахунку №26003394283;

- до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких здійснено переказ/зняття грошових коштів по рахунку №26003394283 в термін часу з 31.01.2013 року до моменту отримання ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський