Ухвала суду № 55850293, 18.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/114/2016

Справа № 428/152/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти прийому виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призведе до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що у 2015 році для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт з реконструкції каналізаційного колектора, мережі та каналізаційної насосної станції смт. Петрівка Станично Луганського району Луганської області представниками ТОВ «ЮКО СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34633155, м. Харків, вул. Мерефянське шосе, 13А) було подано документальні матеріли про наявність робітників та будівельної техніки, які не відповідають дійсності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «ЮКО СТРОЙ», які містять відомості: про отримання товариством у 2015 2016 роках по договорах лізингу будівельної та автомобільної техніки, в тому числі до договір лізингу №012015 від 02.01.2015, №236 від 02.01.2015, додатків до них та актів прийому передачі; про кваліфікацію та досвід роботи найманих працівників, в тому числі до трудових договорів, наказів про призначення і звільнення з посад, положень про функціональні обовязки, документів про отримання вищої та середньої-спеціальної освіти працівниками; про участь товариства в конкурсних торгах на закупівлю робіт з реконструкції каналізаційного колектора, мережі та каналізаційної насосної станції смт. Петрівка Станично Луганського району Луганської області, а також виконання вказаних робіт, придбання для цього матеріалів і залучення субпідрядників, зокрема до пропозицій конкурсних торгів, статутної і дозвільної документації товариства на проведення робіт з реконструкції обєктів інфраструктури, тендерної документації на державну закупівлю робіт, договорів виконання робіт та послуг з додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати за виконання робіт, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо, з метою проведення їх огляду, дослідження та отримання інформації, що має значення у справі.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні ТОВ «ЮКО СТРОЙ» за адресою: м. Харків, вул. Мерефянське шосе, буд. 13А, дає той факт, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ зазначена юридична особа знаходиться за вказаною адресою.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим відділом УСБУ в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування зясовано, що посадові особи ТОВ «ЮКО СТРОЙ» з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживають заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаними особами наявних у них документів.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ЮКО СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34633155, директор ОСОБА_4М.), які містять відомості: про отримання товариством у 2015 2016 роках по договорах лізингу будівельної та автомобільної техніки, в тому числі до договір лізингу № 012015 від 02.01.2015, № 236 від 02.01.2015, додатків до них та актів прийому передачі; про кваліфікацію та досвід роботи найманих працівників, в тому числі до трудових договорів, наказів про призначення і звільнення з посад, положень про функціональні обовязки, документів про отримання вищої та середньої-спеціальної освіти працівниками; про участь товариства в конкурсних торгах на закупівлю робіт з реконструкції каналізаційного колектора, мережі та каналізаційної насосної станції смт. Петрівка Станично Луганського району Луганської області, а також виконання вказаних робіт, придбання для цього матеріалів і залучення субпідрядників, зокрема до пропозицій конкурсних торгів, статутної і дозвільної документації товариства на проведення робіт з реконструкції обєктів інфраструктури, тендерної документації на державну закупівлю робіт, договорів виконання робіт та послуг з додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати за виконання робіт, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо, і знаходяться у володінні вищевказаного товариства за адресою: м. Харків, вул. Мерефянське шосе, буд. 13А.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «ЮКО СТРОЙ». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3С, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та співробітникам ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області, які будуть діяти за його доручення в кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ЮКО СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 34633155, директор ОСОБА_4М.), які містять відомості: про отримання товариством у 2015 2016 роках по договорах лізингу будівельної та автомобільної техніки, в тому числі до договір лізингу №012015 від 02.01.2015, №236 від 02.01.2015, додатків до них та актів прийому передачі; про кваліфікацію та досвід роботи найманих працівників, в тому числі до трудових договорів, наказів про призначення і звільнення з посад, положень про функціональні обовязки, документів про отримання вищої та середньої-спеціальної освіти працівниками; про участь товариства в конкурсних торгах на закупівлю робіт з реконструкції каналізаційного колектора, мережі та каналізаційної насосної станції смт. Петрівка Станично Луганського району Луганської області, а також виконання вказаних робіт, придбання для цього матеріалів і залучення субпідрядників, зокрема до пропозицій конкурсних торгів, статутної і дозвільної документації товариства на проведення робіт з реконструкції обєктів інфраструктури, тендерної документації на державну закупівлю робіт, договорів виконання робіт та послуг з додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати за виконання робіт, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо, і знаходяться у володінні вищевказаного товариства за адресою: м. Харків, вул. Мерефянське шосе, буд. 13А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський