Ухвала суду № 55850047, 17.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6786/2015

Справа № 428/12868/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

У зазначеній протиправній діяльності використовуються підприємства ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) та інші підприємства, через які проводяться безтоварні фінансово-господарські операції підприємствами з окупованої території Луганської області.

28 квітня 2015 року за даним фактом внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно інформації оперативного підрозділу в оформленні безтоварних фінансових операціях задіяні підприємства: ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 39933129); ТОВ «Кординат» (код ЄДРПОУ 39878901); ТОВ «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016); ТОВ «Колтон» (код ЄДРПОУ 39725769); ТОВ «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092); ТОВ «Бруден» (іпн 396268710139); ТОВ «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950); ТОВ «НВП «Спецкабель» (код ЄДРПОУ 37192330); ТОВ «ВП «Аргус», (код ЄДРПОУ 37145866); ТОВ «АПК-Груп», (код ЄДРПОУ 35876261); ТОВ «ОСОБА_6 Компані», (код ЄДРПОУ 37932139).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «ВП «Аргус», (код ЄДРПОУ 37145866) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 26.10.2015 року (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору знаходяться в ТОВ «ВП «Аргус» (код ЄДРПОУ 37145866), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «ВП «Аргус», (код ЄДРПОУ 37145866), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договорів укладених між ТОВ «ВП «Аргус» (код ЄДРПОУ 37145866) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 26.10.2015 року (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «ВП «Аргус» . Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ «ВП «Аргус» має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та співробітникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за його дорученням, до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «ВП «Аргус», (код ЄДРПОУ 37145866), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договорів укладених між ТОВ «ВП «Аргус» (код ЄДРПОУ 37145866) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 01.10.2014 року по 26.10.2015 року (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник