Ухвала суду № 55850044, 16.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6729/2015

Справа № 428/12766/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М. при секретарі Гетьманцевій Ю.Ю., за участю слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000210 від 09.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2015р. на КППВ «Ниркове» (с.Ниркове Попаснянського району Луганської області) затримано залізничний потяг №035, який транспортував борошно житнє у кількості 66,9 тон (виробник ПАТ «Луганськ-Нива») на адресу ТОВ «Транскомвагон» (м.Харків) з подальшим відвантаженням всього обєму продукції ТОВ «Продзернопром» (м.Харків). Згідно з наявними даними, посадовці ПАТ «Луганськ-Нива», прихованим шляхом, використовуючи послуги Донецької дирекції залізничного транспорту, здійснили вивіз з м. Луганськ власної продукції на територію, підконтрольну українській владі з метою її подальшої реалізації. У звязку з тим, що ПАТ «Луганськ-Нива» являється підприємством підконтрольним депутату Народної ради ЛНР ОСОБА_4, отримані кошти від реалізації планували використати на господарську діяльність підприємства, сплати «податків» у «ЛНР» та фінансування незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, а також на створення «Аграрного фонду» ЛНР, який буде знаходиться на базі ПАТ «Луганськ-Нива» та ПАТ «Луганськмлин». До цього часу ПАТ «Луганськ-Нива» на підконтрольній уряду України території не перереєструвалось, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховує.

Згідно відповіді СДПІ ВПП у м.Луганську міжрегіонального ГУ Міндоходів ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737), використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_5», МФО 300614, а саме: р/р 26000500048106.

Тому в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до юридичної справи ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) по рахунку № 26000500048106, яка знаходиться у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26000500048106 ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) в період з 01.07.2014 року по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках № 26000500048106, ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) в період з 01.07.2014 по теперішній час має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

ОСОБА_4 слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) по рахунку № 26000500048106; інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26000500048106 ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) в період з 1.07.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник