Ухвала суду № 55850039, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6638/2015

Справа № 428/12623/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що директор ППФ "БОСКО" умисно не виконує рішення Господарського суду Луганської області від 14.06.2013 року, що набрало законної сили, про стягнення суми заборгованості за договором підряду.

За даним фактом, 10.11.2015 року розпочате досудове розслідування № 42015130370000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення про злочин від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» про те, що рішенням Господарського суду Луганської області задоволено позов заявника до Приватного підприємства фірми «Боско» (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, буд. 18Б, код ЄДРПОУ 25365145, Директор ОСОБА_4), та вирішено стягнути заборгованість у розмірі 994 922, 98 гривень.

05.07.2013 року старшим державним виконавцем Зінченко Л.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 38871143 на підставі наказу Господарського суду Луганської області про стягнення з ПП фірми «Боско» на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» заборгованості у вищевказаній сумі. Того ж дня постановою державного виконавця провадження № 38871143 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 39786086.

17.09.2013 року страшим державним виконавцем Зінченко Л.О. винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження у звязку з невиконанням рішення суду в добровільному порядку.

30.10.203 року старшим державним виконавцем Бондаренко Т.Г. винесено постанову про арешт коштів ПП-фірми «Боско» на поточних рахунках, відкритих у АТ «УКРСИББАНК» на загальну суму 1 094 553,50 гривень.

У серпні 2015 року державним виконавцем Ковальовою О.В. здійснено запит до Державної фіскальної служби та отримано відповідь, згідно якої встановлено, що з моменту попереднього арешту коштів боржника керівником ПП-фірми «Боско» відкрито нові поточні рахунки у банківських установах для здійснення господарської діяльності, що свідчить про ухилення боржником від виконання рішення суду та перешкоджання його виконанню.

Згідно інформації про банківські рахунки, наданої Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку ПП-фірмою «Боско» починаючи з 29.08.2013 року, тобто після відкриття кримінального провадження щодо стягнення заборгованості з вказаної фірми, було відкрито 14 банківських рахунків, з яких 3 банківські рахунки відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Враховуючи вищезазначене, метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП- фірми «Боско» №2600 3013 0207 07, № 2600 4001 0207 07, № 2605 8013 0207 07 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), розташований за адресою: м ОСОБА_2, вул. Володимирська, 46, в період часу з 30.08.2013 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП- фірми «Боско» №2600 3013 0207 07, № 2600 4001 0207 07, № 2605 8013 0207 07 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), розташованого за адресою: м ОСОБА_2, вул. Володимирська, 46, в період часу з 30.08.2013 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП- фірми «Боско» №2600 3013 0207 07, № 2600 4001 0207 07, № 2605 8013 0207 07 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП- фірми «Боско» № 2600 3013 0207 07, № 2600 4001 0207 07 та № 2605 8013 0207 07, що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), розташований за адресою: м ОСОБА_2, вул. Володимирська, 46, в період часу з 30.08.2013 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку, для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник