Ухвала суду № 55849277, 17.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1684/16-к

1-кс/405/383/16

УХВАЛА

17.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., за участю слідчого Берегового С.В., розглянувши клопотання заступника начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції Баркара А.М від 17.02.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014120010000196 від 15.12.2014 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності належить ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417), з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об'ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, тощо), банківських карток, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам'яті, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32014120010000196 від 15.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м.Одеси ОСОБА_2, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - спирту етилового мешканцям м.Кіровограда та інших регіонів України.

Так, з листопада 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час, мешканець м.Одеси ОСОБА_2, неодноразово будучи охоплений єдиним умислом, з метою реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбаває у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий.

Незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_2 передавав мешканцям м.Кіровограда засобами служб кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», а також за допомогою невстановленого автотранспорту. В тому числі таке постачання здійснювалось на адресу невстановлених досудовим розслідуванням мешканців м.Кіровограда, які в подальшому за допомогою власного невстановленого автотранспорту здійснювали перевезення незаконно виготовленого спирту етилового на територію виробничих комплексів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: м.Кіровоград, перев.Щербаковський,22-б, де в подальшому здійснюють його зберігання з метою збуту та збут на території м.Кіровограда і Кіровоградської області.

Під час здійснення протиправної діяльності вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи дотримуються конспірації, а отримані грошові кошти, в наслідок реалізації незаконно виготовленого спирту етилового, використовують для фінансування терористичних формувань на території «ДНР» та «ЛНР».

Виходячи з результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, легалізовані матеріали яких долучено до даного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_2 систематично здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та спирту іншим покупцям по всій території України, відповідно до замовлень, що надходять на його мобільні телефони.

Також, виходячи з результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відео контролю особи щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_2 встановлено факт збуту останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту) кінцевому споживачу.

Під час досудового розслідування проведені обшуки на об'єктах незаконного зберігання ОСОБА_2 та його співучасниками незаконно виготовлених підакцизних товарів, де виявлено і вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку у великих кількостях та спирт етиловий, який відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Кіровоградського НДЕКЦ МВС України № 8 від 16.01.2016 року не відповідає вимогам ДСТУ 4121:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», що підтверджує факт незаконних дій з боку зазначених осіб та об'єктивність відомостей наданих працівниками УСБУ в Кіровоградській області.

16.02.2016 року надійшло повідомлення з УСБУ в Кіровоградській області про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють зберігання придбаного незаконно виготовленого спирту етилового, з метою збуту, на території виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який згідно інформаційних довідок з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 53386015 від 16.02.2016 року і №53386126 від 16.02.2016 року належить на праві приватної власності ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417).

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на обшук вказаного приміщення і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: м.Кіровоград, провулок.Цеховий,1-в

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції Баркара А.М від 17.02.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014120010000196 від 15.12.2014 року, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщень і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності належить ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417), з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об'ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, тощо), банківських карток, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам'яті.

Строк дії ухвали - до 16.03.2016 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко