Ухвала суду № 55845159, 16.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/668/16

ун. № 759/2409/16-к

16 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №32016100080000004 внесене 21.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А., про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №32016100080000004 внесене 21.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100080000004 від 21.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_8, який повідомив, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини та з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено» на якому здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо незаконно виготовленої продукції.

Крім того, 23.12.2015 до ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист від директора ПП «Табак Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38111581) ОСОБА_9, який у своєму офіційному листі звернувся із інформацією про тіньову діяльність невстановлених осіб, які без будь яких дозвільних документів займаються незаконною реалізацією фальсифікованих та контрабандно ввезених на територію України тютюнової продукції. Особливо у великих обсягах реалізують фальсифікований та контрабандно ввезений на територію України тютюн для кальяну, торгових марок «AL FAKHER», «NAKHLA», «STARBUZZ», «MAZAYA», «SERBETLI» в інтернет-магазині «TORNADO» за адресою: АДРЕСА_1, гараж АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування, проведеним оглядом об'єкта за адресою: АДРЕСА_1, встановлено автокооператив в якому знаходиться гараж АДРЕСА_1, де зберігаються тютюнові вироби без марок акцизного податку. На момент огляду було зафіксовано автомобіль Мітсубісі в який невстановлені особи завантажували коробки чорного кольору. Біля вхідних дверей відчутний різкий запах кальяного табаку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно довідки КМБТІ за № 892 (И-2016) від 27.01.2016 об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстроване.

Відповідно до листа ГБК «АКАДЕМІЧНИЙ» гараж АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в гаражному боксі АДРЕСА_1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та який належить ОСОБА_7, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук..

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №32016100080000004 внесене 21.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник