Ухвала суду № 55844790, 17.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

17.02.2016 Справа № 756/2156/16-к

1-кс/756/227/16

756/2156/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ управління

поліції у Оболонському районі

ГУ Національної поліції в м.Києві Ушканенко Е.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві Ушканенко Е.О., погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Мінчук А.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12016100050000308 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві Ушканенко Е.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що згідно рапорта о/у відділу з обслуговування Оболонського району УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, відповідно до якого останнім в ході аналізу використання публічних коштів встановлено факт перерахування грошових коштів службовими особами Центру медичної реабілітації та снаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) товариству з обмеженою відповідальністю "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) у розмірі 295000 гривень. Відповідно до рапорту оперативного працівника оплата проведена 18.12.2015 відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 "За капітальний ремонт лікувальної купелі". Із матеріалів встановлено, що будучи опитаним директор ТОВ "Буд-сервіс груп" ОСОБА_4 пояснила, що жодного відношення до вказаного товариства не має, жодних фінансово-господарських операцій не здійснювала.

З метою документального підтвердження факту неспроможності ТОВ "Буд-сервіс груп" виконати роботи з капітального будівництва лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та снаторного лікування "Пуща Водиця" , встановлення факту надходження грошових коштів з казначейського рахунку на розрахунковий рахунок № 26003226340001, відкритого в ПАТ «КБ «Євробанк», що належить ТОВ "Буд-сервіс груп" відповідно до платіжного доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ "Буд-сервіс, сформованого головним бухгалтером Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" ,просить надати доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «Євробанк».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники які зберігаються в ПАТ «КБ «Євробанк» у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «КБ «Євробанк» відносно ТОВ "Буд-сервіс груп" може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві Ушканенко Е.О. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за за №12016100050000308 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві Ушканенко Е.О. тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) (код ЄДРПОУ 33305163 ) за адресою: м. Київ, бульва Тараса Шевченка, 35, у формі надання оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № 26003226340001 в ПАТ «КБ «Євробанк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № 26003226340001 в ПАТ «КБ «Євробанк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку,листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»; ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку 26003226340001 в ПАТ «КБ «Євробанк». Інформацію надати за період з дня відкриття рахунку 26003226340001 по 17.02.2016 року, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.02.2016 року по 17.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов