Ухвала суду № 55843986, 15.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/1377/16-к

Номер провадження 1-кс/712/769/16

м. Черкаси 15 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12012250050000351 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12012250050000351, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України, з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_3, з приводу того, що невідома особа умисно підробила підпис від імені його покійного батька ОСОБА_4, в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.03.2007 року, згідно до умов якого ОСОБА_5 було передано 50 відсотків у статутному капіталі приватного підприємства «Експе-Транс» (ЄДРПОУ 22800681), тим самим позбавивши ОСОБА_3 права на спадщину.

По вказаному факту, 13.12.2012 року СВ Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12012250050000351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

15.10.2014 року СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014250040004011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що з показань потерпілого ОСОБА_3 а також матеріалів кримінального провадження №12012250050000351 було встановлено, що ОСОБА_6 не маючи законних підстав та владних повноважень, виніс наказ №4-К від 02.04.2007 року, на підставі якого поклав на себе обовязки директора ПП «Експе-Транс-Плюс», після чого незаконно отримав 14.06.2007 року кредит в АКБ «УкрСиббанк» на суму 279685 грн., котрий до цього часу не повернув.

В звязку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні всих фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці законності підстав видачі кредитних коштів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки є необхідність в дослідженні всих фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці законності підстав видачі кредитних коштів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в АТ «УкрСиббанк».

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2, прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 чи за їх дорученням оперативним чи слідчим працівникам Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться по вул. Андріївській, 2/12 в м. Київ, 04070, наступних речей та документів:

- оригіналу кредитного договору №5166907 НС від 15.11.2006 року укладеного між ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) та АТ «УкрСиббанк», з додатками;

- оригіналу кредитного договору №110 від 14.09.2005 року, з додатками;

- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) в період з 01.01.2001 року по 01.03.2007 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;

- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2001 року по 01.01.2012 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;

- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) в період з 01.01.2001 року по 01.01.2012 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий