Ухвала суду № 55833982, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5706/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенко Р.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2000-2009 років компанія «CobiscoUnionInc.» (США) та компанія «DeltaCapital S.A.» (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ «Житомирські Ласощі», акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб - працівників фабрики.

У цей же період часу у зв'язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства, асаме:

- 05.01.2000 Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР здійснена реєстрація третього випуску акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 5 486 437 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн./шт.;

- 12.09.2006 Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР здійснена реєстрація четвертого випуску акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 2 395 834 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 04.06.2008 Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР здійснена реєстрація п'ятого випуску акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 9 375 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 16.12.2008 Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР здійснена реєстрація шостого випуску акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 6 350 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія «CobiscoUnionInc.» продає на користь «DeltaCapital S.A.» акції ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн., залишивши у власності лише 5 акцій.

За результатами проведення 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» та їх викупу діючими акціонерами, компаніями «CobiscoUnionInc.» і «DeltaCapital S.A.», з урахуванням викуплених вказаними компаніями-нерезидентами акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ «Житомирські Ласощі» були:

- компанія «DeltaCapital S.A.», яка володіла 28 819 564 акції на загальну суму 13 833 390,72 грн. - 95,07%;

- компанія «CobiscoUnionInc.», яка володіла 5 акціями, на загальну суму 2,4 грн. - 0,000016%

- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією - 4,929984%.

Акціонерами компанія «DeltaCapital S.A.» є ОСОБА_2 (25% акцій) і офшорна компанія «TransOceanCapital BV» (США, 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_3, членами Наглядової ради обрано ОСОБА_2 і ОСОБА_4

У травні-червні 2010 року ОСОБА_2, маючи обмежену довіреність компанії «DeltaCapital S.A.» на представлення інтересів без можливості розпоряджатися акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі», безпідставно без будь-яких на те підстав змінив на своє ім'я дані про розпорядника рахунком у цінних паперах «DeltaCapital S.A.», відкритому в ПАТ «УніКредитБанк», відкрив новий рахунок у цінних паперах «DeltaCapital S.A.» в ПАТ «Агрокомбанк» та розпорядився майном компанії - акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі», перерахувавши 12 745 428 акцій з рахунку «DeltaCapital S.A.», відкритому в ПАТ «УніКредитБанк», на рахунок «DeltaCapital S.A.», відкритому в ПАТ «Агрокомбанк», шляхом підроблення офіційних документів власника.

Після цього, акціонери ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск, з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного фонду у зв'язку з додатковим внесенням інвестицій компанією «CobiscoUnionInc.», і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договорів купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій. Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а-10585/10/2670 (суддя Федорчук А.Ю.) скасовані третя-шоста емісія акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у період 1999-2008, та зобов'язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ «Житомирські Ласощі» як «викуплені акції».Ухвалою роз'ясненням цього ж суду від 15.11.2010 ВАТ «УніКредитБанк», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зобов'язано вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ «Житомирські ласощі» - «DeltaCapital S.A.» на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактично «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а також списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ «Житомирські Ласощі» - «DeltaCapital S.A.» із складу акціонерів без урахування часткового викупу цією компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.

На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр» було виключено зі складу акціонерів компанію «DeltaCapital S.A.», а розпорядженнями Житомирського територіального управління НКЦПРФ акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» в кількості 28 819 564 акції, які належали компанії «DeltaCapital S.A.» були анульовані та списані з рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах ПАТ «УніКредитБанк» і ПАТ «Агрокомбанк». При цьому, статутний капітал ЗАТ «Житомирські ласощі» зменшився до 3 218 721,12 грн.

У подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр», зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомості про те, що акціонерами товариства є:

- 87 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_2, який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі»;

- «PelikerHoldings LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_2.) - 23,86%;

- «Olenida LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_2.) - 22,02%;

- «Cream-Caramel Limited» (Англія, пред-кОСОБА_23) - 15,01%,

не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.

Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» 20.11.2010 службові особи ЗАТ «Акція-Реєстр» повідомляютьпредставників «DeltaCapital S.A.», що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі».

20.11.2010 ОСОБА_2 та ОСОБА_8 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких під головуванням ОСОБА_2 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ «Акція-Реєстр», без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» - компанії «DeltaCapital S.A.» у зв'язку з недопуском,приймаються зокрема наступні рішення:

- затвердження укладених правлінням за період з 10.02.2010 до 20.11.2010 договорів (кредитних, застави, іпотеки, тощо) за переліком;

-надання дозволу органу управління відчужувати майно на суму, що становить 50% і більше майна Товариства;

- припинення діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл-ХХІ» та утворенняТовариства з додатковою відповідальністю;

- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3млн.грн.(замість 14 млн.грн.);

- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_2 за довіреностями представляв інтереси компаній «PelikerHoldings LTD» і «Olenida LTD», які згідно наданого ЗАТ «Акція-Реєстр» реєстру акціонерів нібито є акціонерами вказаного акціонерного товариства.Також, ОСОБА_2 представляє власні інтереси, як акціонер ЗАТ «Житомирські Ласощі» в розмірі майже 25 % акцій, проте джерела придбання ним цих акцій невідомі. Компанію «Cream-Caramel Limited» за довіреністю представляла ОСОБА_9.

Під час розслідування встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ «Будстайл-ХХІ» є ОСОБА_2, з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало, статутний капітал в статуті товариства зазначений в розмірі 5 млн.грн. проте сформований лише на 63 тис.грн.

02.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_10 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр», виключаєз ЄДРЮО та ФОП компанію «DeltaCapital S.A.» зі складу учасників ЗАТ «Житомирські ласощі» та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн.грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», що належали компанії «DeltaCapital S.A.», та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОПіз складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн.акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», які безпідставно розподіляються між ОСОБА_2 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_2

Зменшення статутного капіталу та виключення Дельта Кепітал С.А. відбулось після загальних зборів акціонерів 20.11.2010 року, що є доказом відсутності кворуму на зборах 20.11.2010, на яких кворум визначався на підставі вже зменшеного розміру статутного капіталу.

03.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_10 вносить до ЄДРЮО та ФОПінформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» у зв'язку із злиттям з іншим товариством.

12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_2 проводяться загальні збори учасників ТДВ «ЖЛ», на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи:«Cream-Caramel Limited» з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, «Olenida LTD» - 8,5%, «PelikerHoldings LTD» - 9,3%, а також ОСОБА_2 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи - міноритарні учасники товариства.Не взяли участь особи, які мали у своїй власності 3,6% статутного капіталу товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ «ЖЛ» шляхом злиття ТОВ «Будстайл-ХХІ» та ЗАТ «Житомирські ласощі».

Внаслідок злиття ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТОВ «Будстайл-ХХІ» ОСОБА_2 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ «ЖЛ», «Olenida LTD» - 8,6%,«PelikerHoldings LTD» - 9,3%, «Cream-Caramel Limited» - 5,8 %, міноритарні учасники - фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_2 належить 98 % статутного капіталу ТДВ «ЖЛ».

15.03.2011 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_12 за поданими невстановленими особами документами реєструє в ЄДРЮО та ФОП створення ТДВ «ЖЛ». При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов'язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро. Більше 400 акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» не ввійшли до складу учасників ТДВ, а одним із засновників ТДВ «ЖЛ» стало само ТДВ «ЖЛ».

05.05.2011 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_10 за поданими невстановленими особами документами припиняє в ЄДРЮО та ФОП реєстрацію ЗАТ "Житомирські ласощі". При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов'язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро, а долучена до реєстраційної справи довідка Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості ЗАТ «Житомирські Ласощі» не відповідала встановленій формі та не відповідала дійсності.

30.09.2014 Антимонопольний комітет України рішенням № 473-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» визнає, що ТДВ "ЖЛ" вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом злиття ЗАТ «Житомирські ласощі» і ТОВ «Будстайл-ХХІ» без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

21.12.2010 Житомирське територіальне управління ДКЦПРФ виносить розпорядження № 33-ЖИ-3 про зупинення обігу акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі».

31.12.2010 депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» приймає розпорядження № 5/3112-10 про зупинення операцій з акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі».

30.06.2011 Житомирське територіальне управління Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядженням № 22-ЖИ-С-А-11 припиняє обіг акцій та анулює свідоцтво про випуск акцій у зв'язку з припиненням ЗАТ «Житомирські ласощі»". На підставі цього рішення 11.07.2011 ПАТ «Агрокомбанк» списує належні компанії «DeltaCapital S.A.» акції ЗАТ «Житомирські ласощі» у кількості більше ніж 12 млн.

28.05.2012 господарський суд Житомирської області у справі № 2/5007/43/12 зобов'язує списати ПАТ «Унікредитбанк» належні компанії «DeltaCapital S.A.» акції ЗАТ «Житомирські ласощі» у кількості більше ніж 16 млн.грн. на підставі розпорядження ЖТУ ДКЦПФР від 30.06.2011.

19.07.2011 господарський суд Житомирської області у справі № 5/5007/25/11 визнає недійсними рішення загальних зборів акціонерів від 02.02.1999 про здійснення третьої емісії ЗАТ «Житомирські ласощі», а 22.04.2013 цим же судом у справі № 15/5007/34/12 визнаються недійсними рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 23.05.2006, 15.05.2008, 06.11.2008 про здійснення 4-6 емісії акцій.

11.07.2011 депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» приймає розпорядження № 16/01107-11, яким скасовується реєстрація випуску акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі».

У подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ» та відновлено державну реєстрацію ЗАТ «Житомирські Ласощі». Таке рішення було прийнято оскільки:

1) Антимонопольним комітетом України виявлено порушення - не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу - є підставою для відмови у реєстрації (злиття).

2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством;

3) на зборах ЗАТ «Житомирські ласощі» 20.11.2010 не було кворуму - не брала участь компанія «DeltaCapital S.A.»

Вказане судове рішення прийнято у зв'язку із розглядом позовної заяви ОСОБА_13 до відділу державної реєстрації Житомирського міського управління юстиції.

26.11.2015 ТДВ «ЖЛ» направило до Головного управління юстиції в Житомирській області лист із проханням не виконувати вказану ухвалу суду від 23.11.2015, оскільки вона не вступила в законну силу і готується апеляційна скарга. 27.11.2015 вранці з цим листом було ознайомлено працівників відділу реєстрації Житомирського МУЮ.

Не зважаючи на це, на підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_14, перебуваючи з 26.11.2015 на лікарняному,зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ «ЖЛ» та відновив державну реєстрацію ЗАТ «Житомирські Ласощі» в ЄДРЮО та ФОП.

У подальшому, 29.11.2015 невстановлена особа несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованих систем, внаслідок чого право власності на цілісний майновий комплекс кондитерської фабрики по вул. Щорса, 67 у м. Житомир перереєстровано з ТДВ «ЖЛ» на ЗАТ «Житомирські ласощі». Установлено, що 29.11.2015 (неділя) у період часу з 17.30 год. до 23.30 год. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_15 внесені відомості про перереєстрацію права власності на нерухоме майно ТДВ «ЖЛ», яке розташоване по вул. Щорса, 67 у м. Житомир, на ЗАТ «Житомирські ласощі». Як підставу виникнення у ЗАТ «Житомирські ласощі» права власності зазначено постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, якою скасовано державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ». Матеріали провадження містять копію листа нотаріуса ОСОБА_15 від 01.12.2015, відповідно до якого нотаріальні дії 29.11.2015 нею не вчинялися.

Також, за заявою адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_2 зареєстроване кримінальне провадження за фактом протидії законній діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» з боку ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_3, оскільки 27.11.2015 ОСОБА_17 визначив в ЄДРЮО та ФОП в.о. голови правління ЗАТ «Житомирські ласощі» ОСОБА_18, який того ж дня звернувся до АТ «Укрексімбанк» щодо блокування рахунків ТДВ «ЖЛ» та до правоохоронних органів щодо сприяння його діям. Також, ОСОБА_18 перебуваючи на території кондитерської фабрики неодноразово викликав поліцію щодо вивезення ТМЗ з фабрики та іншими діями перешкоджає проведенню законної господарської діяльності.

18.08.2014 на ТДВ «ЖЛ» проведено службове розслідування та складено акт про те, що наявні на Товаристві документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «ЖЛ», що передані ТДВ «ЖЛ» як правонаступнику емітента ЗАТ «ЖЛ» від реєстратора ПрАТ «Акція реєстр», були підтоплені у підвальному приміщенні в результаті чого стали неприданими для використання в роботі. Однак орган досудового розслідування вважає, що дії, пов'язані з можливим підтопленням підвального приміщення ТДВ «ЖЛ» є умисними, цілеспрямованими і виконані з метою приховування та знищення слідів учинення кримінальних правопорушень. Факт підтоплення підвального приміщення зафіксовано виключно працівниками ТДВ «ЖЛ».

В органах державної влади відсутня будь-яка інформація щодо факту підтоплення підвального приміщення ТДВ «ЖЛ».

З метою встановлення дійсності підпису ОСОБА_2 у протоколі від 20.11.2010 № 31 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Житомирські ласощі» та протоколі від 20.11.2010 № 3 позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Будстайл-ХХІ», 26.01.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Оригінали вказаних протоколів знаходяться в матеріалах реєстраційних справ ТВ «ЖЛ» і ЗАТ «Житомирській Ласощі», володільцем яких є Житомирське міське управління юстиції ГУ юстиції в Житомирській області.

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами.

Відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ЗАТ«Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у Житомирському міському управлінні юстиції ГУ юстиції в Житомирській області (м. Житомир, вул. Довженка, 64), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013060040000163 від 15.01.2013, для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та використанні як доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо. При цьому, слідчий суддя також вважає доцільним зазначити, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена проведенням в кримінальному провадженні відповідних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013060040000163, зокрема Манзенку Руслану Анатолійовичу і Зеленяк Поліні Анатоліївні на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до оригіналів (у разі їх відсутності - завірених копій) документів реєстраційної справи ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), володільцем яких є Житомирське міське управління юстиції ГУ юстиції в Житомирській області (м. Житомир, вул. Довженка, 64) за весь період реєстрації товариства до 10.02.2016, а також оригіналів:

- документів реєстраційної справи ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071);

- журналів реєстрації вхідних документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів реєстрації вихідних документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів обліку поточного руху реєстраційних справ відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- актів прийому-передачі реєстраційної справи ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071) на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (у разі наявності);

- документів особової справи ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наказу на призначення, функціональних обов'язків та посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- матеріалів службових розслідувань щодо працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції - ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_14;

- пояснювальної записки державного реєстратора ОСОБА_14 від 20.11.2015, вхідний № 5814-1/26/24-о;

- доповідної записки державного реєстратора ОСОБА_14 від 23.11.2015, вхідний № 5853/26/24-05;

- всіх довіреностей та доручень, виданих на ім'я державного реєстратора ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- всю інші пояснювальні записки ОСОБА_22 щодо відсутності його на роботі протягом 2015 року;

- всі повістки про виклик ОСОБА_22 у 2015 року до прокуратури та суду;

- інформації щодо відрядження державного реєстратора ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період його роботи;

- лист ТДВ «ЖЛ» від 26.11.2015 про попередження щодо невиконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, яке не вступило в закону силу;

- копію наказу про звільнення ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 з займаної посади;

- накази або інші рішення керівництва Житомирського міського управління юстиції щодо визначення державних реєстраторів, які були відповідальні за ведення реєстраційних справ ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТДВ «ЖЛ» за весь період діяльності зазначених товариств;

- інших документів (листи, службові записки, резолюції), що стосуються ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк