Ухвала суду № 55833822, 15.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6606/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю прокурора Мазурик С.В.

розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві капітана поліції Тімкова О.С. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

15 лютого 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві капітана поліції Тімкова О.С., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва юристом 3 класу Мазурик С.В., про накладення арешту на нерухоме майно, а саме:

1. Земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_5, належить у формі приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

2. Житловий будинок загальною площею 597,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 1738972, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

3. Квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 13505193, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2;

4. Будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 22962366, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

5. Нежиле приміщення № НОМЕР_6 загальною площею 107,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 32457317, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1.

6. Земельна ділянка площею 1,0501 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 власник незавершеного будівництва ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111.

та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно та/або права на таке майно, будь-яким чином відчужувати його та розпоряджатися ним.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007565 від 24.11.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що він, наприкінці 2014 року, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, перебуваючи поза межами території України, діючи із корисливим мотивом, вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, нехтуючи суспільними відносинами, які визначають і регулюють зміст правильної роботи Банку, будучи обізнаним із вимогами розділу 2 положення Банку «Про надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі», відповідно до якого Право на укладення договорів про надання гарантій (договорів поруки, тощо) на видачу гарантійних листів (тощо) та видачу гарантійних листів (гарантій) має лише Банк та про те, що інші відокремлені підрозділи Банку можуть здійснювати гарантійні операції тільки з дозволу Кредитного Комітету Банку, із тим, що порядок прийняття, розгляду та аналізу звернення клієнтів, щодо надання гарантій (поруки) Банку, його затвердження проводиться в порядку, аналогічному розгляду питань про надання кредитів, що визначені та регламентовані «Положенням про кредитування» Банку, з тим, що відповідно до «Положення про кредитний комітет та Малий кредитний комітет ПАТ «Дельта Банк» Кредитний комітет Банку - колегіальний орган Банку, який уповноважений приймати (погоджувати) рішення щодо можливості та умов проведення кредитних та інвестиційних операцій в межах наданих йому повноважень, відповідних прав (лімітів), та із нормою ст. 49 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, як кредитні розглядаються операції, щодо надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності підроблений Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ «Дельта Банк» в особі Першого заступника Голови Ради Директорів ОСОБА_3, що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 № 1567, та «BANKWINTER&COAG» (адреса: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит в сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою Джаміко Файненс Лімітед (Jamico Finance Limited, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) зобов'язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав «BANKWINTER&COAG» право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № НОМЕР_3 відкритого в «BANKWINTER&COAG», після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833, 41 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дружиною ОСОБА_3 є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_4, а батьком останньої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1. Крім того, рідною сестрою ОСОБА_3 є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, чоловік якої ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4

Також досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_5, належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

Житловий будинок загальною площею 597,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 1738972; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 13505193; будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 22962366, та нежиле приміщення № НОМЕР_6 загальною площею 107,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 32457317, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1 - тестю підозрюваного.

Земельна ділянка площею 1,0501 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, належить на праві приватної власності ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153. При цьому, ОСОБА_3 здійснює інвестиції у ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», та фактично керує його діяльністю через родича ОСОБА_9, та являється реальним власником даного товариства.

Земельна ділянка площею 5,4253 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, власник Іллічівська міська рада Одеської області, ЄДРПОУ 25932851, суб'єкт речового права на 49 (сорок дев'ять) років ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_7, із кабінету останнього було виявлено та вилучено візитну картку із наступним змістом: «Илличевский зерновой порт. Общество с ограниченной ответственностью. Совладелец. Управляющий партнер. ОСОБА_10. АДРЕСА_8».

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді та просив накласти арешт на зазначене майно з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Судове засідання проводилось без фіксації технічними засобами, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власника такого майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна відповідно ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено конфіскацію майна як обов'язкове додаткове покаранням.

Під час проведення досудового слідства від потерпілого у кримінальному провадженні, якому завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 188 772 833, 41 гривень, на підставі ст. 56 КПК України надійшло клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення ефективності кримінального провадження та інтересів осіб, яким спричинено шкоду внаслідок вчиненого злочину.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на земельну ділянку із кадастровим номером НОМЕР_5, належить у формі приватної власності підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, що стверджується договором купівлі-продажу земельної ділянки від 6 вересня 2012 року, з метою забезпечення можливої конфіскації та відшкодування матеріальної шкоди, завданої потерпілому вказаним кримінальним провадженням.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно з ч. 15 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», при розгляді справ судам слід з'ясовувати, чи не придбано наявне у винного майно на кошти, здобуті злочинним шляхом. Якщо вироком суду встановлено, що майно придбано на кошти, здобуті злочинним шляхом, стягнення на відшкодування заподіяної шкоди може бути звернуто на таке майно незалежно від того, чи є воно спільною власністю подружжя або спільною власністю інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 73 Сімейного Кодексу, при відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням одного з подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дружиною ОСОБА_3 є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_4, а батьком останньої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1. Крім того, рідною сестрою ОСОБА_3 є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, чоловік якої ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім того, ОСОБА_3, з метою ухилення від можливої конфіскації наявного у нього майна набутого злочинним шляхом, оформив на ОСОБА_4 наступне нерухоме майно:

- житловий будинок загальною площею 597,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 1738972, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 13505193, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2;

- будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 22962366, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

- нежиле приміщення № НОМЕР_6 площею 107,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 32457317, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1.

Право власності ОСОБА_4 на це майно стверджується відповідними даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 значиться керівником ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153, засновниками якого є ТОВ «Іллічівськ Констракшн» ЄДРПОУ 38239153, зареєстрована в Печерському районі м. Києва, статутний фонд 10000 грн., засновниками якого є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 розмір внеску 10 грн. та Компанія з обмеженою відповідальністю «Вонстер Менеджмент Лімітед», яка зареєстрована за адресою: 2406, Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, Нікосія, КІПР, розмір внеску 9990,00 грн. При цьому, ОСОБА_3 здійснює інвестиції у ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», та фактично керує його діяльністю через родича ОСОБА_9, та являється реальним власником даного товариства.

Засновником ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38237789, являється ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» ЄДРПОУ 38237789, зареєстрована в Печерському районі м. Києва, статутний фонд 10000 грн., засновниками якого є ОСОБА_11, Компанія з обмеженою відповідальністю «Анельсон Індастріс Лімітед», яка зареєстрована за адресою: 2406, Посейдонос1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, Нікосія, КІПР, розмір внеску 9990,00 грн. При цьому, ОСОБА_3 здійснює інвестиції у ТОВ «Іллічівський зерновий порт», та фактично керує його діяльністю. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_7, із кабінету останнього було виявлено та вилучено візитну картку із наступним змістом: «Илличевский зерновой порт. Общество с ограниченной ответственностью. Совладелец. Управляющий партнер. ОСОБА_10. АДРЕСА_8».

Зазначені товариства, а саме ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» та ТОВ «Іллічівськ Констракшн», взяті на облік в травні 2012 року, зареєстровані в Печерському районі м. Києва, мають однакову суму статутного капіталу із ідентичним розподілом його часток учасників, а також товариства, які являються власниками зазначених суб'єктів зареєстровані в Кіпрі за однаковою адресою та фактично розташовані в Києві за одною адресою.

Отже, ОСОБА_3 є реальним власником ТОВ «Іллічівський зерновий порт» і ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», здійснює інвестиції в дані товариства із коштів отриманих злочинним шляхом, що має свій зовнішній прояв у купівлі наступного нерухомого майна та/або прав на нього:

- земельної ділянки площею 1,0501 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9, власник незавершеного будівництва ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111.

Право власності ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» та ТОВ «Іллічівськ Констракшн» на це майно стверджується відповідними даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Оскільки ОСОБА_4, ТОВ «Іллічівський зерновий порт» і ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» підпадають під ознаки третіх осіб, майно яких може бути арештовано, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, під час розгляду клопотання встановлено наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, то слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на нерухоме майно третіх осіб з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя дійшов висновку про заборону особам, у володінні яких перебуває зазначене майно та/або права на таке майно, будь-яким чином відчужувати його та розпоряджатися ним відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України оскільки незастосування такої заборони призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві капітана поліції Тімкова О.С. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

1. Земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_5, належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

2. Житловий будинок загальною площею 597,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 1738972, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

3. Квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 13505193, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2;

4. Будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 22962366, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1;

5. Нежиле приміщення № НОМЕР_6 загальною площею 107,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 32457317, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1.

6. Земельна ділянка площею 1,0501 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10, власник незавершеного будівництва ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111.

та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно та/або права на таке майно, будь-яким чином відчужувати його та розпоряджатися ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити ОСОБА_3, ОСОБА_4, ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин