Ухвала суду № 55830791, 16.02.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.02.2016

Справа №642/700/16-к

Провадження №1-кс/642/183/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Сватіков А.В., за участю секретаря Конєвої А.О., прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття ПАТ "Перший Український міжнародний банк " (код за ЄДРПОУ 14282829), що розташовано за адресою: м. Київ, вул Андрієвська, 4 прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26001996107408 відкритого ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (податковий номер 34955849) за період з 01.01.2014 по 08.02.2016 включно; та надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26001996107408 за період з 01.01.2014 по 08.02.2016 включно, які відкриті ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (податковий номер 34955849) в ПАТ "Перший Український міжнародний банк " (код за ЄДРПОУ 14282829) що розташований за адресою м. Київ, вул Андрієвська, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів в національній та іноземних валютах по банківському рахунку №26001996107408 за період 01.01.2014 по 08.02.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів оперативним підрозділам.

Як вбачається з клопотання, в СВ Ленінського відділу поліції ГУП в Харківській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016221090000018 від 26.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

Вивченням долучених до клопотання документів встановлено, що невстановлені посадові особи ПП «Укрпроменергосервіс» (податковий номер 34955849), шляхом обману та викорисвуючи зареєстровану торгівельну марку ТОВ «Крок» реалізують підроблену продукцію зазначеного підприємства без належних на те правових підстав та укладених дилерських договорів, чим спричиняють потерпілому матеріальну шкоду.

Вказані обставини підтверджується долученими до матеріалів клопотання протоколами допуту директора ТОВ «Крок» ОСОБА_2, менеджера ТОВ «Крок» ОСОБА_3, повідомленнями розміщеними в мережі «Інтернет».

Згідно інформації представленої органами державної фіскальної служби, яку додано до клопотання встановлено, що ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» має відкриті банківські рахунки в ПАТ "Перший Український міжнародний банк " що розташовано за адресою м. Київ, вул Андрієвська, 4, оскільки рахунок №26001996107408 відкритий ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» у вказаній банківській установі.

Відомості про розмір отриманих ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» грошових коштів за реалізацію продукції з використанням торгівельної марки ТОВ «Крок» та шляхом виготовлення контрафактної продукції надасть можливість стороні обвинувачення встановити розмір шкоди спричиненої незаконними діями посадових осіб ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» потерпілій стороні, визначити коло осіб яким вказана продукція реалізовувалася з метою збирання доказової бази у кримінальному провадженні на підтвердження незаконної діяльності.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого шахрайського заволодіння посадовими особами ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (податковий номер 34955849) №26001996107408 відкритому в філії ПАТ "Перший Український міжнародний банк".

З цією метою, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ "Перший Український міжнародний банк" що розташовано за адресою: м. Київ, вул Андрієвська, 4, оскільки рахунок №26001996107408 відкритий ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» грошовими коштами шахрайським шляхом та способів їх легалізації.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення посадовими особами ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» кримінального правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності службових осіб ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» не можливо.

Представник ПАТ "Перший Український міжнародний банк" належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора Туліна Р.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ "Перший Український міжнародний банк " що розташовано за адресою: м. Київ, вул Андрієвська, 4, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; запитувані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані які б свідчили про факти та обставини вчинення правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 дозвіл на розкриття ПАТ "Перший Український міжнародний банк" (код за ЄДРПОУ 14282829) що розташовано за адресою м. Київ, вул Андрієвська, 4 прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26001996107408 відкритого ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (податковий номер 34955849) за період з 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно;

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26001996107408 за період з 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно, які відкриті ПП «УКРПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (податковий номер 34955849) в ПАТ "Перший Український міжнародний банк " (код за ЄДРПОУ 14282829) що розташований за адресою м. Київ, вул Андрієвська, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів в національній та іноземних валютах по банківському рахунку №26001996107408 за період 01.01.2014 по 08.02.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Сватіков