Ухвала суду № 55825696, 04.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7019/2015

Справа № 428/13294/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 1201513000000267 від 29.10.2015 року прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться в АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ ГУ Національної поліції в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201513000000267 від 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015 року здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ, розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року з рахунку ТОВ «АБТ «Буд-інвест», після перерахування коштів від бюджетних установ, надійшли кошти на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010», відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 304795), за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14, на загальну суму 1 634 002 гривень.

Відповідно інформації ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) має рахунок № 2610103221915, який відкрито у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок ПП «Анна Плюс 2010» та подальшого їх руху, що матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ «АБТ «Буд-інвест» у вказаній банківській установі.

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 або відповідним оперативним підрозділам Головного управління Національної поліції в Луганській області за дорученням прокурора на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 2610103221915 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 27.03.2015 по 07.04.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 27.03.2015 по 07.04.2015;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 27.03.2015 по 07.04.2015;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 27.03.2015 по 07.04.2015, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський