Ухвала суду № 55825541, 30.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7132/2015

Справа № 428/13548/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22015120000000649 від 25.12.2015 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганської області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганської області ОСОБА_2С, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме лісопродукції загальним обємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка належить виробничому кооперативу «Магістраль».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом УСБ України у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000649 від 25.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, за фактом того, що у 2015 році на території Луганської та Донецької областей невстановлені представники ВК «Магістраль» (код за ЄДРПОУ 06951498, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Леніна, 59), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму шляхом постачання з території Луганської області, що підконтрольна органам державної влади України товарно-матеріальних цінностей (деревини), представникам терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» для використання у будівництві військово- фортифікаційних споруд з метою отримання матеріальної вигоди від її реалізації.

Досудовим слідством було встановлено, що 8.09.2015 службові особи ВК «Магістраль», згідно договору купівлі продажу №34 придбали у ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» товар (лісопродукцію) загальним обємом 25000 м.куб.

В подальшому, на виконання зазначеного договору, ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» передало ВК «Магістраль» лісопродукцію, згідно актів прийому-передачі від 05.12.2015 року б/н, від 17.11.2015 року б/н, від 13.11.2015 року б/н, від 25.11.2015 року б/н та від 27.11.2015 року б/н, загальним обємом 645,2 м. куб. При цьому, у зазначених актах-прийому передачі лісопродукція визначалася як «деревина дровяна для технологічних потреб діаметром від 6 до 25 мм обємом та дрова хвойних порід», яку в подальшому згідно накладним №50325562 від 30.11.15, №50328665 від 30.11.2015 та №50500214 від 08.12.2015 завантажили (далі «накладні» до 12 вагонів: №№65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 (загальною маса продукції 600 тон). Однак, згідно зазначеним накладним у графі «Найменування продукції» вказано «НАВАЛ Долготье рудничное». Тобто, найменування товару у актах прийому-передачі не відповідає найменню, які зазначені у накладних.

Крім того, встановлено, що зазначена лісопродукція повинна бути доставлена до залізничної станції «Воскресенская» (м.Торез, Донецька обл.), яка на даний час перебуває на тимчасово непідконтрольної території України, з метою подальшої їх реалізації представникам терористичних організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» для будівництва фортифікаційних споруд.

Також, в матеріалах провадження наявний лист Луганської військово-цивільної адміністрації №4/15-4936 від 17.12.2015 року згідно якого ВК «Магістраль» під виглядом рудничної стійки, виготовленої з горілого лісу відвантажує на тимчасово окуповані території якісні лісоматеріали, які в подальшому можуть використовуватися терористичними організаціями ЛНР та ДНР для будівництва фортифікаційних споруд.

16.12.2015 року вищевказані вагони прибули на залізничну станцію «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області, на якій вони знаходяться до теперішнього часу.

Згідно протоколу огляду від 29.12.2015 року у вищевказаних 12 вагонах була виявлена лісо продукція загальною масою 600 тон та обємом 645,2 м. куб (згідно протоколу огляду та додатків до нього) яка не вилучалася.

В своєму клопотанні сторона кримінального провадження вказує, що вказана лісопродукція відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, яке має значення для кримінального провадження, а також має суттєве значення для зясування інших обставин злочину та можливого встановлення інших осіб, які причетні до вчинення злочину, тому вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, які прийняли участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримали, просили суд його задовольнити посилаючись на доводи зазначені у клопотанні та можливість відчуження майна його власниками.

Інші учасники процесу до судового засідання не зявились, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особі, вказаній в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно є предметом злочину, яке має значення для кримінального провадження, а також має суттєве значення для зясування інших обставин злочину та можливого встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є доцільним накласти арешт на лісопродукцію загальним обємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганської області ОСОБА_2С, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить виробничому кооперативу «Магістраль» (код за ЄДРПОУ 06951498, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Леніна, 59), а саме товарно-матеріальні цінності - лісопродукцію загальним обємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт. Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський