Ухвала суду № 55824853, 12.02.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2016 1-кс/425/231/16 425/427/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, ЦЕЦОРА О.Р., за участю секретаря судового засідання Погорєлової В.В., розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 10.08.2015 року до СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 06.08.2015 року невстановлена особа, за допомогою інтернет сайту «ОЛХ», під виглядом продажу резинового човна, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами у розмірі 1920 гривень.

За даним фактом 10.08.2015 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2015 року ОСОБА_3, з метою придбання резинового човна, на інтернет сайті «ОЛХ», знайшов оголошення, відповідно до якого, невстановлена особа, під виглядом продавця пропонує придбати резинового човна за ціною 2000 гривень. ОСОБА_3, з метою придбання зазначеного товару, зателефонував за абонентським телефоном вказаним в оголошенні, після чого домовився з невстановленою особою чоловічої статі, про придбання човна за ціною 1900 гривень, при цьому обов'язковою умовою придбання товару є передоплата, у вигляді безготівкового платежу на картковий рахунок «Ощадбанку». ОСОБА_3, будучи введеним в оману, 06.08.2015 року з метою придбання товару у відділенні банку на картку АТ «Ощадбанк» № 4790820007416545 зареєстровану на ім'я ОСОБА_4, перерахував грошові кошти у сумі 1900 гривень (комісія 19.20 грн.). Після перерахунку зазначених коштів потерпілий ОСОБА_3 до теперішнього часу товар не отримав, та зв'язок з продавцем відсутній.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак вжитими заходами особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та його зв'язків, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612), про рух грошових коштів по рахунку № 4790820007416545 за період часу з 08 годин 00 хвилин 06.08.2015 року по теперішній час, яким чином здійснювалися зазначені транзакції, із зазначенням власника цього рахунку, його повних анкетних даних, адреси та контактного телефону, а також первинних фотознімків, часу зняття, переведення грошових коштів з вищевказаного рахунку на інші рахунки та фотознімки за фактами зняття грошових коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Керівнику Луганського обласного управління АТ „Ощадбанк було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

На підставі викладеного керуючись ст.. 159,160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612, а саме:

- документів на відкриття банківського карткового рахунку №4790820007416545, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку №4790820007416545, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, місць зняття готівки за період часу з 08 годин 00 хвилин 06.08.2015 року по теперішній час;

- даних фото-відеофіксації фактів зняття готівки в банкоматах з рахунку № 4790820007416545 за період часу з 08 годин 00 хвилин 06.08.2015 року по теперішній час.

Ухвала діє на протязі 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Цецора