Ухвала суду № 55821535, 10.02.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1206/16-к

Провадження № 1-кс/369/285/16

УХВАЛА

Іменем України

10.02.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №3201409000000010 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових за №3201409000000010 від 11.02.2014 р., за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3, який, будучи допитаний як свідок, заперечив свою причетність до реєстрації та діяльності вказаного товариства.

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Крім того документи реєстраційної справи ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначених товариств.

Зокрема оригінали документів реєстраційної, справи ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) містять вільні зразки підписів осіб які здійснювала реєстрацію вищезгаданого товариства, тому дані оригінали потрібні слідству для проведення почеркознавчої експертизи, та для зясування факту причетності до реєстрації ТОВ «М.О.Д.Е» гр. ОСОБА_3

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, старшому о\у ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 та старшому о\у ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві а саме:

-оригінали документів реєстраційн их справ ТОВ «М.О.Д.Е» (код ЄДРПОУ 38182626).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Хрипун